北京市西单商场股份有限公司第三届监事会第五次会议于2001年11月13日在西 单商场五楼第三会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人, 符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。会议经审议表决,通过了以下决议：

    一、审议并通过关于核销公司对北京市繁星西单商场有限责任公司投资损失的 议案。

    二、审议并通过北京市繁星西单商场有限责任公司与北京光彩伟业商业有限公 司进行吸收合并的议案。

    三、审议并通过关于转让北京燕京啤酒股份有限公司股权的议案。

    四、审议并通过变更部分募集资金投向的议案。

    公司监事会同意将投资6000万元参股清华永新信息工程有限公司的项目变更为 投资天通苑西单商场综合商业中心项目。

    以上决议需经公司2001年临时股东大会审议批准。

    特此公告。