北京市西单商场股份有限公司第三届董事会第九次会议决定于2001年12月18日 召开2001年临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2001年12月18日上午9：30

    2、会议地址：北京市西城区西单北大街120号

    西单商场五楼第二会议室

    3、会议主要议程

    一、审议关于核销公司对北京市繁星西单商场有限责任公司投资损失的议案。

    二、审议北京市繁星西单商场有限责任公司与北京光彩伟业商业有限公司进行 吸收合并的议案。

    三、审议关于转让北京燕京啤酒股份有限公司股权的议案。

    四、审议变更部分募集资金投向的议案。

    4、出席对象

    （1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2001年12月14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东或合法代表人；

    （3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

    5、会议登记办法

    （1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡； 委托代理人必须持有授 权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；法人股东持 营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司证券办公室登记。 异地股东也可用信函或传真的方式登记。

    （2）登记时间及地点

    登记时间：2001年12月17日（上午8：30-12：00 下午13：00-17：30）

    登记地点：北京市西单商场股份有限公司五楼证券办公室

    6、其他事项

    会期为半天,与会股东住宿及交通费自理。

    联系人：王健

    联系电话：010-66024984 010-66056531-6551

    传真：010-66014501

    邮政编码：100031

    特此公告。