北京市西单商场股份有限公司第三届董事会第七次会议于2001年8月21日上午9： 30时在西单商场五楼第一会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人， 符合《 公司法》和〈公司章程〉的有关规定，会议审议通过了以下议案：

    一、 审议并通过公司2001年度中期报告及摘要。

    二、 审议并通过关于投资控股北京光彩伟业商业有限公司的议案。

    为充分利用本公司现有资源以扩大销售规模和经营领域，使公司现有物流中心 投入运营后达到为企业经营发展，提高经济效益的目的，本公司拟投资2400万元控 股北京光彩伟业商业有限公司，拥有其60%的股权。该公司是以代理名优品牌、 国 际品牌和成熟品牌为主要业务的专业公司，其代理单品已近800种， 主要客户群为 大商场、连锁超市，餐馆、酒楼等。新公司成立后，将利用商场的资金、场地和渠 道优势实现品牌代理的快速扩张，实现跨区域代理。

    三、审议并通过公司关于计提新增四项资产减值准备的议案。

    特此公告。