北京市西单商场股份有限公司第三届董事会第五次会议于2001年4月9日在西单 商场五楼第一会议室召开,会议应到董事11人,实到董事8人,符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案：

    一、审议并通过公司2000年度董事会工作报告；

    二、审议并通过公司2000年度总经理业务报告；

    三、审议并通过公司2000年度财务决算与2001年度财务预算报告；

    四、审议并通过公司2000年度利润分配预案；

    2000年公司实现净利润62,940,425.52元,依照《公司章程》规定分别提取法定 公积金、法定公益金各10%,金额分别为7,165,872.88元和7,105,441.98元, 提取两 金后,本期未分配利润余额为48,669,110.66元。加上公司结转以前年度未分配利润 3,833,430.63元,合计未分配利润为52,502,541.29元。

    公司拟以364,063,568股为基数,每10股派现金1.0元（含税）,合计为36, 406 ,356.80元,余额16,096,184.49元,转入下年分配。鉴于公司2000年末至2001年初进 行了配股,配股后股本增至409,718,038股,按配股后总股本每10股派现金0.889元（ 含税）。

    五、审议并通过公司2001年度利润分配政策；

    （1）2001年度本公司若实现年度经营目标,将在财务决算后进行一次利润分配, 利润分配主要采用派发现金红利的方式；

    （2）公司2001年度实现净利润拟用于股利分配的比例不少于40%；

    （3）公司本年度未分配利润2001年度内不再分配；

    （4）2001 年度的具体分配方式董事会将根据实际盈利情况和发展状况提出具 体或修正分配方案,提交股东大会审议通过。

    六、审议并通过关于调整董事会成员的议案；

    公司董事丁淑芳女士、牟力群先生因工作变动,辞去公司董事职务,公司控股股 东北京西单友谊集团推荐于学忠先生、王翼龙先生出任公司董事。

    七、审议并通过公司2000年年度报告及2000年年度报告摘要；

    八、审议并通过关于召开2000年度股东大会议案的具体事项：

    1、会议时间：2001年5月11日上午9：30

    2、会议地址：北京市西城区西单北大街120号西单商场五楼第二会议室

    3、会议主要议程

    一、审议公司2000年度董事会工作报告；

    二、审议公司2000年度监事会报告；

    三、审议公司2000年度财务决算与2001年度财务预算报告；

    四、审议公司2000年度利润分配预案；

    五、审议关于调整董事会成员的议案；

    4、出席对象

    （1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2001年4月27日下午收市后在上海证券登记有限公司登记在册的本公 司股东或合法代表人；

    （3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

    5、会议登记办法

    （1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡； 委托代理人必须持有授 权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东也 可用信函或传真的方式登记。

    （2）登记时间及地点

    登记时间：2001年5月7日---5月9日（上午8：30-12：00 下午13：00-17：30）

    登记地点：北京市西单商场股份有限公司证券办公室

    联系人：王健

    联系电话：010-66024984 010-66056531-6551

    传真：010-66014196

    邮政编码：100031

    6、会期为半天,与会股东住宿及交通费自理。

    特此公告

    

北京市西单商场股份有限公司董事会

    2001年4月9日

    附件2：于学忠先生、王翼龙先生简历

    于学忠：男,37岁,中共党员,大学文化,律师。历任北京市政府法制办公室执法 监督处副处长,市委商贸工委办公室主任,现任北京市西单商场股份有限公司党委书 记。

    王翼龙：男,40岁,中共党员,大专文化,会计师。历任西单商场财务科副科长、 科长,现任北京市西单商场股份有限公司总会计师。