北京市西单商场股份有限公司第五届监事会第二次临时会议于2007年6月22日上午在西单商场五楼第一会议室召开。应出席监事3人,实际出席3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    1、《北京市西单商场股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；

    表决结果：有效表决票数3票,其中：同意3票,反对0票,弃权0票。

    2、关于全面修订《公司信息披露制度》的议案。

    表决结果：有效表决票数3票,其中：同意3票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    北京市西单商场股份有限公司

    监事会

    2007年6月22日