本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示

    1、经过与流通股股东的沟通协商,根据非流通股股东提议,公司对股权分置改革方案的部分内容进行了调整,即：将“全体流通股股东每10股获付3股”调整为“全体流通股股东每10股获付3. 5股”。

    2、公司股票将于2006年6月15日复牌。

    3、投资者请仔细阅读公司董事会2006年6月14日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《北京市西单商场股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)及其摘要(修订稿)》。

    一、关于股权分置改革方案的调整情况

    北京市西单商场股份有限公司于2006年6月5日公告股权分置改革方案以来,为了获得最广泛的股东意见,公司董事会协助非流通股股东,通过热线电话、电子邮件、走访投资者等多种形式,与流通股股东进行了充分的沟通和协商,广泛征求了流通股股东的意见。根据双方充分协商的结果,参与本次股权分置改革的非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案进行了调整,具体内容如下：

    原方案为：

    本公司全体非流通股股东,拟以其持有的部分股份向股权分置改革实施股权登记日收市后登记在册的流通股股东执行对价安排,流通股股东每持有10股西单商场流通股将无偿获得3.0股西单商场股票。全体非流通股股东需送出55,775,811股股票。

    现调整为：

    本公司全体非流通股股东,拟以其持有的部分股份向股权分置改革实施股权登记日收市后登记在册的流通股股东执行对价安排,流通股股东每持有10股西单商场流通股将无偿获得3.5股西单商场股票。全体非流通股股东需送出65,071,780股股票。

    非流通股股东的其他承诺事项不变。

    二、独立董事关于调整股权分置改革方案的独立意见

    公司独立董事就公司调整后的股权分置改革方案发表独立意见如下：

    1、本次方案的修改符合相关的法律、法规的规定；

    2、本次方案的修改是非流通股股东与流通股股东之间经过充分沟通和协商、认真吸纳了流通股股东意见的基础上形成的。修改的方案有利于保护流通股股东的利益；

    3、同意本次对公司股权分置改革方案的修改暨对股权分置改革说明书及摘要的修改；

    4、本独立董事意见是基于公司股权分置改革方案进行修改所发表的意见,并不改变前次所发表的独立意见结论。

    三、补充保荐意见的结论性意见

    针对公司股权分置改革方案的调整,本公司保荐机构中国建银投资证券有限责任公司认为：

    1、本次股权分置改革方案的调整符合相关法律、法规的规定；

    2、本次股权分置改革方案的调整是在西单商场非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商,尤其是认真吸收了广大流通股股东意见的基础上形成的,体现了对流通股股东的尊重,有利于保护流通股股东利益；

    3、本次股权分置改革方案的调整并不改变本保荐机构前次所发表的保荐意见结论。

    四、补充法律意见书结论

    针对公司股权分置改革方案的调整,法律顾问北京市海问律师事务所出具了补充法律意见,其结论如下：

    1、西单商场本次股权分置改革方案的修改内容和修改程序符合相关法律法规和规范性文件的规定；

    2、西单商场调整后的股权分置改革方案没有损害公司的利益,且在目前阶段已经履行了必要的程序；

    3、本次股权分置改革方案尚需获得北京市国有资产监督管理委员会的批准以及西单商场A股市场相关股东会议的批准方能实施。

    五、备查文件

    1、北京市西单商场股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    2、北京市西单商场股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿)；

    3、中国建银投资证券有限责任公司关于北京市西单商场股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见书；

    4、北京市海问律师事务所关于北京市西单商场股份有限公司股权分置改革之补充法律意见书；

    5、北京市西单商场股份有限公司独立董事关于调整后的股权分置改革方案之意见函。

    特此公告！

    北京市西单商场股份有限公司董事会

    2006年6月14日