本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    沧州化学工业股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年12月27日上午9：30分在公司六楼会议室召开，会议召集人为本公司董事会，参加会议股东及其代表共6人，代表股份数206471980股，占总股本的48.99％，其中流通股股东5人，代表股份数51980股，会议由公司董事、总经理孙文育先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    出席大会的股东及股东代表以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    1、审议通过关于公司董事会换届选举的议案；

    选举周振德先生、孙文育先生、曹建林先生、李晓华先生、于生春先生、张建珍先生、靳洪强先生、孙原先生为公司第四届董事会董事，选举丘创先生、赵锡军先生、周衡龙先生、杨克磊先生为公司第四届董事会独立董事。

    会议采用投票表决，各位董事候选人得票结果如下：

    董事候选人周振德：赞成票206471980股，占出席会议表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议表决权股份的0％。

    董事候选人孙文育：赞成票206471980股，占出席会议表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议表决权股份的0％。

    董事候选人曹建林：赞成票206471980股，占出席会议表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议表决权股份的0％。

    董事候选人张建珍：赞成票206471980股，占出席会议表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议表决权股份的0％。

    董事候选人李晓华：赞成票206471980股，占出席会议表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议表决权股份的0％。

    董事候选人于生春：赞成票206471980股，占出席会议表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议表决权股份的0％。

    董事候选人靳洪强：赞成票206471980股，占出席会议表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议表决权股份的0％。

    董事候选人孙原：赞成票206471980股，占出席会议表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议表决权股份的0％。

    董事候选人丘创：赞成票206471980股，占出席会议表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议表决权股份的0％。

    董事候选人赵锡军：赞成票206471980股，占出席会议表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议表决权股份的0％。

    董事候选人周衡龙：赞成票206471980股，占出席会议表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议表决权股份的0％。

    董事候选人杨克磊：赞成票206471980股，占出席会议表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议表决权股份的0％。

    2、审议通过关于公司监事会换届选举的议案；

    选举吴桂华女士、于占祥先生、王伟岭先生为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表监事穆德胜先生、孙秀旺先生、李强先生共同组成公司第四届监事会。

    会议采用投票表决，各位监事候选人得票结果如下：

    监事候选人吴桂华：赞成票206471980股，占出席会议表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议表决权股份的0％。

    监事候选人于占祥：赞成票206471980股，占出席会议表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议表决权股份的0％。

    监事候选人王伟岭：赞成票206471980股，占出席会议表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议表决权股份的0％。

    3、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案；

    投票结果：同意票206471980股，占出席会议表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议表决权股份的0％。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经中伦金通律师事务所张忠律师现场见证并出具法律意见书，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员参会资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1、经出席会议股东签字确认的股东大会决议

    2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

    

沧州化学工业股份有限公司

    二00四年十二月二十七日