本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司决定于2004年6月30日召开2003年度股东大会,具体事宜如下：

    一、会议时间：2004年6月30日上午十点；

    二、会议地点：公司办公楼六楼会议室；

    三、会议内容：

    1、关于2003年度董事会工作报告的议案；

    2、关于2003年度利润分配的议案；

    3、关于设立董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会及制定相应实施细则的议案；

    4、关于续聘华安会计师事务所的议案；以上四项已经2004年3月25日召开的2004年度第二次董事会讨论通过。

    四、出席会议的对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、凡在2004年6月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；

    五、登记地点：公司证券部；

    六、登记截止时间：2004年6月29日；

    七、本次会议会期预计半天,与会者食宿及交通费用自理；

    八、联系电话：0317-3030719

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人出席沧州化学工业股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。

    委托人姓名：

    委托人身份证：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    受托人姓名：

    受托人身份证：

    特此公告