本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沧州化学工业股份有限公司2004 年度第二次董事会于2004 年3月25 日在公司三楼会议室召开，应到董事9 名，实到董事7 名，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《证券法》和《公司章程》的规定，会议讨论通过了一下决议：

    1、审议通过了2003年度报告正本及摘要；

    2、审议通过了2003年度董事会工作报告；

    3、审议通过了2003年度总经理业务报告

    4、审议通过了2003年度公司财务决算报告；

    5、审议通过了2003年度利润分配方案：

    本年度公司实现净利润2013.27 万元，提取10％的公积金和5％的公益金，加上以前年度未分配利润17403.23 万元，可供股东分配的利润18938.27 万元，由于公司为增加市场竞争力，准备优化工艺路线并扩大生产规模，需要大量的资金，公司董事会决定：2003 年度利润暂不分配，也不进行资本公积金转增股本。

    6、审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案；

    为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会，并制定了相应的实施细则。

    7、审议通过了关于制定《董事会专门委员会实施细则的议案》；

    （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    8、审议通过了《投资者关系管理办法》的议案；(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    9、审议通过了关于续聘华安会计师事务所的议案；

    10、审议通过了继续将北京华夏新达软件股份有限公司的股权托管给北京恒信涌鑫商贸有限公司的议案。

    以上方案第2、5、6、9 须提请2003 年度股东大会审议。