沧州化学工业股份有限公司九六年度股东大会于1997年5月24 日在本公司礼堂 召开，出席会议股东及授权代表30人，代表股数14925.36万股，占总股本的76. 07 ％，符合《公司法》及公司章程的有关规定。经大会审议批准，通过如下决议：

    一、审议通过了公司1996年度董事会工作报告；

    二、审议通过了公司1996年度监事会工作报告；

    三、审议通过了公司1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告；

    四、审议通过了公司1996年度利润分配方案：

    1996年度公司实现利润6116.81万元，经本次股东大会审议决定：1996 年度利 润暂不分配。

    五、审议通过1997年配股方案：

    公司决定以现有的股本19620万股为基数，按10:3的比例配股， 总计配售新股 5886万股，配股价格为5-7元；国家股新配售的4386万股按10:8.77的比例转让给社 会公众，每股转让费0.20元。配股资金投向，主在用于合资建设15万吨/年PVC树脂 及12万吨/年VCM生产装置。本次配股决议有效期为一年，并授权董事会办理与本次 配股有关事项。

    以上方案需报河北省证券委出具意见，并报中国证监会审核。

    六、审议通过将会计师事务所，由中华会计师事务所更换为河北会计师事务所；

    七、此次大会已经沦州市公证处公证。