沧州化学工业股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月30日在公司六楼会议室召开,参加会议股东及其代表共4人,代表股份数20646.6万股,占总股本的48.99%,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的有关规定;大会以记名投票表决的方式通过了如下决议:
    1、审议通过了2002年度董事会工作报告,投票结果为:20646.6万股同意,占出席会议有效表决权股份的100%,0股反对,占出席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%。
    2、审议通过了2002年度监事会工作报告,投票结果为:20646.6万股同意,占出席会议有效表决权股份的100%,0股反对,占出席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%。
    3、审议通过了2002年度利润分配方案,投票结果为:20646.6万股同意,占出席会议有效表决权股份的100%,0股反对,占出席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%。
    4、审议通过了续聘华安会计师事务所为公司的审计机构,投票结果为:20646.6万股同意,占出席会议有效表决权股份的100%,0股反对,占出席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%。
    5、审议通过了关于增加公司经营范围的议案,投票结果为:20646.6万股同意,占出席会议有效表决权股份的100%,0股反对,占出席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%。
    6、审议通过了关于增加董事会投资决策的权限的议案,投票结果为:20646.6万股同意,占出席会议有效表决权股份的100%,0股反对,占出席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%。
    7、审议通过了关于修改公司章程的议案,投票结果为:20646.6万股同意,占出席会议有效表决权股份的100%,0股反对,占出席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%。
    中伦金通律师事务所指派律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证,认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
    
沧州化学工业股份有限公司董事会    二00三年六月三十日