沧州化学工业股份有限公司2003年度第八次董事会于2003年5月29日在公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到6人,公司独立董事赵锡军、丘创先生以通讯的方式进行了表决,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    会议审议通过了以下决议：

    一、关于增加公司经营范围的议案。

    由于公司已经于2002年8月取得了进出口经营权因此公司修改公司的经营范围为：经公司登记机关核准,公司的经营范围是：化工原料(主要包括PVC树脂、烧碱、盐酸等)的生产销售、塑料制品、建筑材料的批发零售；水泥的制造、销售；本企业自产产品和技术的出口和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)。

    二、由于公司资产的增加,公司经营活动中涉及资产数量的增长,因此公司董事会向股东大会申请投资决策的权限增加至10000万元。

    三、修改公司章程

    1、原第十三条“经公司登记机关核准,公司的经营范围是：化工原料(不含化学危险品)、塑料制品、建筑材料的批发零售；水泥的制造、销售。”修改为“经公司登记机关核准,公司的经营范围是：化工原料(主要包括PVC树脂、烧碱、盐酸等)的生产销售、塑料制品、建筑材料的批发零售；水泥的制造、销售；本企业自产产品和技术的出口和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)。”

    2、原第九十五条“董事会有权运用公司资产进行5000万元以下的风险投资,但要建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。”修改为“董事会有权运用公司资产进行10000万元以下的风险投资,但要建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。”

    四、决定与深圳市贵速实业发展有限公司共同投资设立沧州沧骅化学品储运有限公司,该公司主要经营化学品的储运、运输、装卸,公司注册资本4500万元,我公司投资3000万元,占公司注册资本的67%,深圳市贵速实业发展有限公司出资1500万元,占公司注册资本的33%。

    五、决定于2003年6月30日召开2002年度股东大会。具体事宜如下：

    (1)、会议时间：2003年6月30日上午十点；

    (2)、会议地点：公司办公楼六楼会议室；

    (3)、会议内容：

    a、2002年度董事会工作报告。

    b、2002年度监事会工作报告。

    c、2002年度利润分配方案。

    d、续聘华安会计师事务所为公司的审计机构的议案。

    (以上议案已经2003年4月10日召开的2003年度第四次董事会讨论通过,刊登于2003年4月12日的《上海证券报》)

    e、关于增加公司经营范围的议案。

    f、关于增加董事会投资决策的权限的议案。

    g、关于修改公司章程的议案。

    5、出席会议的对象

    a、公司董事、监事、高级管理人员；

    b、凡在2003年6月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；

    c、登记地点：公司证券部；

    d、登记截止时间：2003年6月28日；

    e、本次会议会期预计半天,与会者食宿及交通费用自理；

    f、联系电话：0317-3030719

    附件

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人出席沧州化学工业股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。

    委托人姓名：委托人身份证：

    委托人股东帐号：委托人持股数：

    受托人姓名：受托人身份证：

    

沧州化学工业股份有限公司

    董事会

    2003年5月29日