沧州化学工业股份有限公司2003年度第五次董事会于2003年4月21日在公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到7人,公司独立董事赵锡军以通讯的方式进行了表决,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    会议审议全票通过了以下决议：

    一、关于同意公司与河北宝硕股份有限公司(以下简称宝硕股份)签署的《互保协议书》的议案

    1、宝硕股份的基本情况介绍

    宝硕股份设立于1998年6月,于1998年9月18日在上海证券交易所挂牌上市,该公司证券代码：600155,股票简称：宝硕股份。该公司注册地址：河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路176号,法定代表人：周山,注册资本为41250万元人民币,主营业务为：塑料制品(主要包括UPVC管材管件、PE农地膜、BOPP薄膜、UPVC异型材及塑钢门窗等)和化工产品(主要包括PVC树脂、离子膜烧碱、木糖醇等)的生产和销售。

    截至2002年12月31日,宝硕股份资产总额228395.52万元,负债总额125168.13万元,股东权益80895.22万元,2002年1—12月,宝硕股份实现主营业务收入120113.42万元,净利润6207.97万元。

    2、《互保协议书》的主要内容

    (1)担保对象

    担保对象仅限于公司与宝硕股份双方,不包含双方的子公司。

    (2)担保方式

    双方同意相互为对方进行的商业银行贷款提供连带责任保证。

    (3)协议期限

    本协议的协议期限为两年,自2003年4月24日至2005年4月23日。本协议到期后,双方应继续履行在本协议有效期限内形成并延续的义务和责任。

    (4)担保金额

    双方同意在本协议期限内,一方为另一方提供担保的额度不超过人民币5000万元。

    3、董事会意见

    公司董事会本着稳健务实的原则,对宝硕股份的财务、市场和资信状况进行了分析,认为该公司经营比较稳定,其产品具有一定的市场优势,与其签订《互保协议书》不会给公司经营带来风险。且宝硕股份同意为本公司提供等额担保,可以保障本公司的利益。

    4、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至目前为止,公司对外担保累计12000万元。公司无逾期担保数量。

    二、授权公司董事长周振德先生在与宝硕股份签署的《互保协议书》的限额内决定各笔担保的数额并签署有关文件。

    

沧州化学工业股份有限公司

    2003年4月21日