公司2003年度第四次董事会于2003年4月10日在公司三楼会议室召开,出席会议董事应到9人,实到会场7人,公司监事会有关成员列席参加了会议,符合《证券法》及《公司章程》的有关规定,一致讨论通过了以下议案：

    1、2002年度报告及摘要

    2、2002年度董事会工作报告。

    3、2002年度财务决算报告。

    4、2002年度利润分配方案。

    本年度公司实现净利润448.38万元,提取10%的公积金和5%的公益金,加上以前年度未分配利润17399.94万元,可供股东分配的利润17824.54万元,由于公司为增加市场竞争力,准备优化工艺路线并扩大生产规模,需要大量的资金,公司董事会决定：2002年度利润暂不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    5、续聘华安会计师事务所为公司的审计机构的议案。

    6、决定于2003年5月16日召开2002年度股东大会。具体事宜如下：

    (1)、会议时间：2003年5月16日上午十点；

    (2)、会议地点：公司办公楼六楼会议室；

    (3)、会议内容：

    a、2002年度董事会工作报告。

    b、2002年度监事会工作报告。

    c、2002年度利润分配方案。

    d、续聘华安会计师事务所为公司的审计机构的议案。

    5、出席会议的对象

    a、公司董事、监事、高级管理人员；

    b、凡在2003年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；

    c、登记地点：公司证券部；

    d、登记截止时间：2003年5月15日；

    e、本次会议会期预计半天,与会者食宿及交通费用自理；

    f、联系电话：0317-3030719