沧州化学工业股份有限公司九七年度第二次董事会于1997年4月15 日在本公司 召开，有9名董事出席，会议一致审议通过如下决议。

    一、1996年度工作报告。

    二、1996年度财务决算和1997年财务预算报告。

    三、1996年度利润分配方案

    1996年公司实现净利润6116.81万元，1996年度利润暂不分配。

    四、决定于上次股份发行年满一年的适当时机以1996年12月31日的股本结构为 准，按10:3的比例进行配股，配股价暂定于5-7元。

    五、决定于1997年5月24日召开1996年度股东大会。

    股东大会有关事项公布如下：

    1、会议时间：1997年5月24日

    2、会议地点：沧州化学工业股份有限公司办公楼六层会议室

    3、会议内容

    （1）审议1996年度董事会报告

    （2）审议1996年度监事会报告

    （3）审议1996年度财务决算和1997年度财务预算方案

    （4）审议1996年度利润分配方案

    （5）审议1997年配股方案

    （6）其它提交股东大会审议的事项

    4、出席会议的对象

    （1）公司董事、监事、高级管理人员

    （2）凡在1997年5月20日下午交易结束后在上海证券中央登记公司登记在册的 本公司股东或其委托人。

    5、参加会议登记地点：公司证券部

    6、登记时间：1997年5月23日

    7、本次会议时间半天，与会者食宿及交通费用自理

    8、联系电话：0317-3030719

    传真：0317-3042321