沧州化学工业股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年12月31日在公司六楼会议室召开,参加会议股东及其代表共6人,代表股份数306457375股,占总股本的72.72%,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的有关规定；大会以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    1、审议通过关于大股东沧化实业集团以部分资产还款的议案；关联股东回避表决后,投票结果为：100002875股同意,占出席会议有效表决权股份的100%,0股反对,占出席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%。

    2、逐项审议通过了关于公司融资互保的议案

    (1)审议通过了公司与锦州化工集团氯碱股份有限公司签订融资互保金额5亿人民币的意向协议的议案。投票结果为：306457375股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,占出席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%。

    (2)审议通过了公司与广州中科信集团有限公司签订融资互保2亿人民币的意向协议的议案。投票结果为：306457375股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,占出席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%。

    (3)审议通过了公司与深圳中科智集团有限公司签订融资互保1亿人民币的意向协议的议案。投票结果为：306457375股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对,占出席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%。

    中伦金通律师事务所指派律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证,认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。