沧州化学工业股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月28 日在公 司三楼会议室召开,参加会议股东及其代表共5人,代表股份数306479800股, 占总股 本的72.72%,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《证券法》、《公司法》、 《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）及公司章程的有关规定；大会以记 名投票表决的方式通过了如下决议：

    1、审议通过关于取消拟增发募集资金投资项目中39万吨/年水泥三废治理工程 项目的议案；投票结果：306479800股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对, 占出席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%。

    2、审议通过了关于增发项目的募集资金量由原来的不超过10亿元,改为不超过 8亿元的议案；投票结果：306479800股同意,占出席会议表决权股份的100%,0 股反 对,占出席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%。

    3、审议通过关于提名独立董事候选人的议案； 提议邱创为本公司独立董事： 投票结果：306479800股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对, 占出席会议 表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%； 提议赵锡军为本公司独立 董事：投票结果：306479800股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对, 占出 席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%

    4、 审议通过了关于公司独立董事的津贴的议案：公司每位独立董事年度津贴 为2.6万元。投票结果：306479800股同意,占出席会议表决权股份的100%,0股反对, 占出席会议表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议表决权股份的0%。

    中伦金通律师事务所指派律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证, 认 为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法 有效。