沧州化学工业股份有限公司2001年度第三次董事会于2002年5月27日在公司三楼会议室召开,出席会议董事应到7人,实到6人,符合《证券法》及《公司章程》的有关规定,与会董事一致讨论通过了以下议案：

    1、公司考虑到原增发募集资金投资项目39万吨/年水泥三废治理项目公司已用自筹资金投资建设,现在即将完工,所以公司决定不将该项目列为增发募集资金投资项目,募集金量由原来的不超过10个亿,改为不超过8个亿,其它有关增发的事项不变（详见2001年10月16日刊登于《上海证券报》的股东大会决议）。

    2、关于提名独立董事候选人的议案；根据中国证监会《关于上市公司建立独立董制度的指导意见》,公司董事会提名丘创先生、赵锡军先生为公司独立董事候选人；（附：独立董事候选人简历,“独立董事提名人的声明”及“独立董事候选人的声明”）；

    3、关于公司独立董事津贴的议案：公司每位独立董事年度津贴为2.6万元。

    4、关于2002年6月28日召开临时股东大会的议案,具体事宜如下：

    （1）、会议时间：2002年6月28日上午十点；

    （2）、会议地点：公司办公楼六楼会议室；

    （3）、会议内容：

    a、关于不将39万吨/年水泥三废治理工程项目作为增发募集资金投资项目的议案；

    b、关于增发项目的募集资金量由原来的不超过10个亿,改为不超过8个亿的议案；

    c、关于提名独立董事候选人的议案；

    d、关于公司独立董事津贴的议案；

    4 、出席会议的对象

    a、公司董事、监事、高级管理人员；

    b、凡在2002年6月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；

    c、登记地点：公司证券部；

    d、登记截止时间：2002年6月27日；

    e、本次会议会期预计半天,与会者食宿及交通费用自理；

    f、联系电话：0317--3030719

    

沧州化学工业股份有限公司董事会

    2002年5月27日

    附件：独立董事简历

    丘创,男,40岁,对外经济贸易大学国际企业管理系研究生,经济学硕士学位,于1997年成为英国特许公认会计师协会会员。历任正大国际财务有限公司投资部财务主管和其下属公司的财务总监,万通实业集团总会计师、财务总监,国康实业有限公司财务总监和中国人保信托投资公司计财部总经理和中保信实业投资有限公司财务总监。现任北京用友通宝财务分析技术有限公司总经理。

    赵锡军,男,39岁,中国人民大学财政金融学院博士,中国人民大学财政金融学院教授,历任中国人民大学财政金融学院金融系主任、现任中国人民大学国际交流处处长、金融与证券研究所副所长。

    

沧州化学工业股份有限公司董事会

    2002-05-27

     沧州化学工业股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人沧州化学工业股份有限公司董事会现就提名丘创先生、赵锡军先生为沧州化学工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与沧州化学工业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的 被提名人详细履历表见附件 ,被提名人已书面同意出任沧州化学工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 附：独立董事候选人声明书 ,提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合沧州化学工业股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在沧州化学工业股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东。

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括沧州化学工业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：沧州化学工业股份有限公司董事会

    2002年5月27日于沧州化学工业股份有限公司

     沧州化学工业股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人,赵锡军,作为沧州化学工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开明本人与沧州化学工业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括沧州化学工业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：赵锡军

    2002年5月27日于沧州化学工业股份有限公司

     沧州化学工业股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人,邱创,作为沧州化学工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与沧州化学工业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括沧州化学工业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：丘创

    2002年5月27日于沧州化学工业股份有限公司