沧州化学工业股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月21日在公司六楼会议室召开,参加会议股东及其代表共4人,代表股份数206460480股,占总股本的49％,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）及公司章程的有关规定；大会以记名投票表决的方式通过了如下决议:

    1、审议通过公司2001年度董事会工作报告；投票结果:206460480股同意,占出席会议表决权股份的100％,0股反对,占出席会议表决权股份的0％,0股弃权,占出席会议表决权股份的0％。

    2、审议通过2001年度监事会工作报告；投票结果:206460480股同意,占出席会议表决权股份的100％,0股反对,占出席会议表决权股份的0％,0股弃权,占出席会议表决权股份的0％。

    3、审议通过公司2001年度利润分配方案:经河北华安会计师事务所有限公司审计,2001年度公司实现净利润1988.38万元,按《公司章程》等有关规定,提取10％的法定公积金和5％的法定公益金,加年初未分配利润17306.19万元,本年度可供股东分配的利润为18935.40万元,公司董事会决定本次利润分配方案为:2001年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本；投票结果:206460480股同意,占出席会议表决权股份的100％,0股反对,占出席会议表决权股份的0％,0股弃权,占出席会议表决权股份的0％。

    4、审议通过2001年度公司财务决算报告；投票结果:206460480股同意,占出席会议表决权股份的100％,0股反对,占出席会议表决权股份的0％,0股弃权,占出席会议表决权股份的0％。

    5、审议通过《信息披露管理办法》；投票结果:206460480股同意,占出席会议表决权股份的100％,0股反对,占出席会议表决权股份的0％,0股弃权,占出席会议表决权股份的0％。

    6、审议通过关于修改公司《章程》的议案；投票结果:206460480股同意,占出席会议表决权股份的100％,0股反对,占出席会议表决权股份的0％,0股弃权,占出席会议表决权股份的0％。

    7、审议通过关于增加公司经营范围的议案；投票结果:206460480股同意,占出席会议表决权股份的100％,0股反对,占出席会议表决权股份的0％,0股弃权,占出席会议表决权股份的0％。

    8、审议通过关于建立独立董事制度的议案；投票结果:206460480股同意,占出席会议表决权股份的100％,0股反对,占出席会议表决权股份的0％,0股弃权,占出席会议表决权股份的0％。

    9、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；投票结果:206460480股同意,占出席会议表决权股份的100％,0股反对,占出席会议表决权股份的0％,0股弃权,占出席会议表决权股份的0％。

    中伦金通律师事务所指派律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证,认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。