沧州化学工业股份有限公司2002年度第一次董事会于2002年4月16 日在公司三 楼会议室召开,7名董事全部参加会议,公司监事会成员及高管人员列席会议,符合《 证券法》和《公司章程》的规定,会议讨论通过了一下决议：

    1、审议通过了2001年度报告正本及摘要；

    2、审议通过了2001年度董事会工作报告；

    3、审议通过了2001年度公司财务决算报告；

    4、审议通过了2001年度利润分配方案：

    (1)2001年度公司实现净利润1988.38万元,提取10%的法定公积金,5% 的法定公 益金,加上前一年度未分配利润17306.19万元,可供股东分配的利润为189354.02 万 元。由于公司为增加市场竞争力,准备优化工艺路线并扩大生产规模,需要大量的资 金,公司董事会决定：2001年度利润暂不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    （2）、预计公司2002年度利润分配政策及资本公积转增股本的次数和比例；

    ①公司2002年度拟进行至少一次利润分配；

    ②公司2002年度实现净利润用于股利分配比例不低于10%；

    ③公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配比例不低于10%

    ④利润分配拟采用派发现金红利的形式,现金红利占利润分配的比例不低于10%；

    ⑤具体分配方案将根据公司实际情况,由董事会制定预案,提请股东大会审议通 过后实施。

    5、讨论通过了修改公司章程的议案；（详见上海证券交易所网站www.sse.com. cn）

    6、审议通过了公司《信息披露管理办法》；（详见上海证券交易所网站 www .sse.com.cn）

    7、审议通过了公司关于增加经营范围的议案；

    公司为解决生产过程中的环保问题,在经营范围中增加水泥产品的生产经营。

    8、审议通过了关于公司建立独立董事制度的议案； 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

    9、审议通过了关于续聘华安会计师事务所的议案；

    10、决定于2002年5月21日召开股东大会,具体事宜如下：

    1、会议时间：2001年5月21日上午10点；

    2、会议地点：公司办公楼六楼会议室；

    3、会议内容：

    （1）、审议2001年董事会工作报告；

    （2）、审议2001年度利润分配方案；

    （3）、审议2001年度监事会工作报告；

    （4）、审议修改公司章程的议案；

    （5）、审议2001年度公司财务决算报告；

    （6）、审议公司《信息披露管理办法》；

    （7）、审议公司关于增加经营范围的议案；

    （8）、审议关于公司建立独立董事制度的议案；

    （9）、审议关于续聘华安会计师事务所的议案；

    4、出席会议的对象

    （1）、公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）、凡在2001年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；

    （3）、登记地点：公司证券部；

    （4）、登记时间：截至2001年5月20日；

    （5）、本次会议会期半天,与会者食宿及交通费用自理；

    （6）、联系电话：0317-3030719