本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沧州化学工业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2007年6月8日

    以通讯方式召开,应参加表决董事12人,实际表决 8 人,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议经过与会董事传真会签,审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。

    表决情况:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    具体事宜如下：

    1、会议时间：2007年6月29日(星期五)上午9点30分；

    2、会议地点：公司办公楼三楼会议室；

    3、召集人：沧州化学工业股份有限公司第四届董事会

    4、召开方式：现场记名投票表决

    5、会议内容：

    (1)、审议《2006年度报告》全文及摘要

    (2)审议《2006年度董事会工作报告》；

    (3)、审议《2006年度监事会工作报告》；

    (4)审议《2006年度财务决算报告》；

    (5)审议《2006年度利润分配预案》

    (6)审议《关于公司2006年日常关联交易履行情况及2007年继续执行有关关联交易协议的议案》；

    (7)审议《公司对因担保事项计提大额预计负债的议案》；

    (8)审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。

    6、出席会议的对象

    (1)、截止2007年6月26日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；

    (2)、公司董事、监事、高级管理人员；

    (3)、公司聘请的律师；

    7、登记地点：董事会秘书办公室；

    8、登记时间：2007年6月28日；

    上午9：00～11：00 下午14：00～17：00

    9、会议费用：

    本次会议会期预计半天,与会者费用自理；

    10、会议联系办法：

    (1)地址：河北省沧州市南环中路18号

    沧州化学工业股份有限公司董事会秘书办公室

    (2)登记方式：传真、信函或专人送达

    (3)联系电话：0317--3030719

    联系传真：0317--3042321

    11、授权委托书(详见附件)

    特此公告

    沧州化学工业股份有限公司

    2007年6月8日

    附件:

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席沧州化学工业股份有限公司2005年年度股东大会,并行使表决权。

    委托人姓名：

    委托人身份证：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数量：

    受托人姓名：

    受托人身份证：