本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沧州化学工业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2006年5月29日上午11:00分在公司三楼会议室召开,出席会议董事应到12人,实到会场7人,其他董事以通讯方式进行了表决,部分监事列席了会议,会议由公司董事长周振德先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经过与会董事审议并表决,一致通过了如下决议:

    一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    二、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    三、审议通过了公司对子公司--沧州沧骅化学工业有限公司(下称"沧骅化工")增资的议案,本公司增加注册资本1.6亿元人民币,其他各股东相应增加注册资本,增资后沧骅化工注册资本为58450万元,增资后各方持股情况如下:本公司持股比例为52.55%,河北沧州化工实业集团持股比例为22.45%,中国石油化学工业开发股份有限公司(中国台湾)持股比例为25%。(公司成立时公告编号为临2004-004,详见2004年2月21日《上海证券报》及《中国证券报》)

    四、审议通过了公司对子公司--沧州沧骅化学品储运有限公司(下称"沧骅储运")增资的议案,共增加注册资本1.05亿元人民币,增资后沧骅储运注册资本为1.5亿元,增资后各股东持股比例变更为:本公司持股90%,深圳市贵速实业发展有限公司持股10%。 (公司成立时公告编号为临2003-012,详见2003年5月30《上海证券报》)

    五、审议通过了关于召开2005年年度股东大会的议案。

    具体事宜如下:

    1、会议时间:2006年6月30日(星期五)上午9点30分；

    2、会议地点:公司办公楼三楼会议室；

    3、召集人:沧州化学工业股份有限公司第四届董事会

    4、召开方式:现场记名投票表决

    5、会议内容:

    (1)、审议《公司2005年度董事会工作报告》

    (2)、审议《公司2005年度监事会工作报告》

    (3)、审议《公司2005年年度报告及摘要》

    (4)、审议《2005年度财务决算报告》

    (5)、审议《2005年度利润分配预案》

    (6)、审议《关于续聘华安会计师事务所为公司审计机构的议案》

    (7)、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

    (8)、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    (9)、审议《关于公司2005年日常关联交易履行情况及2006年继续执行有关关联交易协议的议案》；

    (10)、审议《关于对沧州沧骅化学工业有限公司增资的议案》

    (11)、审议《关于对沧州沧骅化学品储运有限公司增资的议案》

    6、出席会议的对象

    (1)、截止2005年6月27日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；

    (2)、公司董事、监事、高级管理人员；

    (3)、公司聘请的律师；

    7、登记地点:董事会秘书办公室；

    8、登记时间:2005年6月28日；

    上午9:00～11:00 下午14:00～17:00

    9、会议费用:

    本次会议会期预计半天,与会者费用自理；

    10、会议联系办法:

    (1)地址:河北省沧州市南环中路18号

    沧州化学工业股份有限公司董事会秘书办公室

    (2)登记方式:传真、信函或专人送达

    (3)联系电话:0317--3030719

    联系传真:0317--3042321

    11、授权委托书(详见附件)

    特此公告

    

沧州化学工业股份有限公司

    2006年5月29日

    附件:

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席沧州化学工业股份有限公司2005年年度股东大会,并行使表决权。

    委托人姓名:

    委托人身份证:

    委托人股东帐号:

    委托人持股数量:

    受托人姓名:

    受托人身份证: