沧州化学工业股份有限公司2001年度第一次董事会于2001年4月7日在公司三楼 会议室召开，8名董事全部参加会议，符合《证券法》和《公司章程》的规定， 会 议讨论通过了以下决议：

    1、审议通过了2000年度报告正本及摘要；

    2、审议通过了2000年度董事会工作报告；

    3、审议通过了2000年度利润分配方案：

    2000年度公司实现净利润10416.83万元，提取10%的法定公积金，5% 的法定公 益金，加上前一年度未分配利润17342.22万元，可供股东分配的利润为26114.58万 元，2000年度的利润分配方案为每10股派现金0.75元含税 ；

    4、讨论通过了广东沧化增资扩股方案：

    根据广东沧化和本公司发展的需要，在本公司不追加投资的基础上，新增加两 个股东，广东沧化注册资本由4080万元增加到8180万元，广东沧化增资后沧州化学 工业股份有限公司所占股份由原来的51%，减少为25.4%，现在本公司成为第二大股 东；广东沧化原来纳入合并报表范围，现在不编制合并报表。

    5、讨论通过了修改公司章程的议案：

    公司于2000年度实施配股，因此公司对公司章程作如下修改：

    （1）、将公司章程第六条“公司注册资本金为人民币：39240万元”修改为“ 公司注册资本金为人民币：42142万元。”

    （2）、将公司章程第二十条“公司的股本结构为：普通股39240万股，其中发 起人持有29240万股，其他内资股股东持有10000万股。”修改为“公司的股本结构 为：普通股42142万股，其中发起人持有30642万股，其他内资股股东持有11500 万 股。”

    （3）、 将公司章程第九十六条“董事会应当确定其运用公司资产所做出的风 险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业 人员进行评审，并报股东大会批准。”修改为“董事会有权运用公司资产进行5000 万元以下的风险投资，但要建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有 关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

    6、讨论通过了公司2001年度分配政策

    （1）、公司在2001年度利润分配至少一次；

    （2）、公司将根据2001年盈利情况按不低于10%以上的的利润分配政策进行分 配；

    （3）、分配形式：派发现金；

    （4）、以上方案为预案，公司董事会将根据公司未来发展的实际情况， 保留 对该政策进行调整的权利。

    7、为了进一步规范公司的管理体制，讨论通过了李晓华先生、 靳洪强先生辞 去公司副总经理职务的请求，郑玉珍女士、高润东先生辞去公司董事会秘书职务的 请求，同时聘任李龙海先生为公司董事会秘书（简历附后）；

    8、讨论通过了将公司价值1.825亿元的AVCM装置租赁给河北沧州化工实业集团 有限公司的议案。

    9、讨论通过了公司公司将在建工程314320212.77元、固定资产180021771. 09 元及相关负债转入沧井公司的议案。

    为了保持资产及工艺流程的完整，本公司将在建工程314320212.77元、固定资 产180021771.09元及相关负债，一并转入沧井公司。沧井化工有限公司系我公司与 日本三井株式会社合资的合作企业，双方按9：1的比例分成。

    10、决定于2001年5月12日召开股东大会，具体事宜如下：

    1、会议时间：2001年5月12日；

    2、会议地点：公司办公楼六楼会议室；

    3、会议内容：

    （1）、审议2000年董事会工作报告；

    （2）、审议2000年度利润分配方案；

    （3）、审议2000年度监事会工作报告；

    （4）、审议修改公司章程的议案；

    （5）、审议将公司价值1.825亿元的AVCM装置租赁给河北沧州化工实业集团有 限公司的议案。

    4、出席会议的对象

    （1）、公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）、凡在2001年5月10日下午交易结束后在上海证券登记结算公司登记在册 的公司股东或其委托人；

    （3）、登记地点：公司财务中心办公室；

    （4）、登记时间：2001年5月11日；

    （5）、本次会议会期半天，与会者食宿及交通费用自理；

    （6）、联系电话：0317--3030719

    

沧州化学工业股份有限公司董事会

    2001年4月7日

    附李龙海先生的简历：

    李龙海，男，1967年8月8日出生，汉族，大学本科学历，中共党员，高级工程 师，1995年起任离子膜车间副主任，现任沧州化学工业股份有限公司证券科科长。