本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2005年5月25日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了召开2004年度股东大会的通知公告,对于股东大会的会议内容一项,新增如下议案：

    一、应公司监事会要求,提议将《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》提交公司2004年度股东大会审议。该议案已经公司第四届监事会第二次会议审议通过(详见2005年4月2日《上海证券报》和《中国证券报》)。

    二、为调动公司经营者的积极性,促进公司稳定、协调发展,公司董事会审议通过了《关于公司高级管理人员实行年薪制的议案》(详见附件1),公司独立董事对此发表了独立意见。应公司监事会要求,提议将该议案提交公司2004年度股东大会审议。

    经公司董事会审核,同意将以上议案提交拟于2005年6月28日召开的公司2004年度股东大会审议。

    特此公告。

    附件1：

    沧州化学工业股份有限公司

    年薪制实施方案

    第一章 总则

    第一条 在社会主义市场经济条件下,随着现代企业制度的建立,公司经营层具备较高的经营能力,并且投入较多的人力资本,应获得更高的报酬。为了调动本公司经营层的积极性,本着责权利相结合的原则,以国家有关年薪制的法规、公司法等为依据,特制定本方案,已经董事会讨论通过,提请2005年度股东大会审议。

    第二条 年薪制遵循的原则：

    1、客观公正的原则。根据公司经营指标完成情况客观地进行考核和评价,做到公正、公平。

    2、经营层年薪收入与公司职工收入相分离的原则,经营层在领取应得的年薪外,不再享受本公司内部的工资、津贴、奖金等其他工资性收入。

    3、 经营层年薪体现管理责任、经营风险和个人利益相一致的原则。 公司的经营层为实现经营目标、资产保值增值等方面所负责任不同；在经营决策、科研生产和项目建议中所承担的风险也不同,根据所负责任大小和承担风险的不同情况合理体现经营者的利益。

    第三条 实行年薪制的人员范围：公司的董事长、总经理、副总经理、董秘和其他高管人员。

    第二章 年薪的构成及确定

    第四条 经营层的年薪由基本年薪、绩效年薪二个部分组成。

    第五条 基本年薪的确定：基本年薪是经营层付出劳动得到的回报,用于解决经营层的基本生活问题,符合按劳分配的原则,它不与其经营成果相联系。根据全国上市公司经营层的年薪测算,结合全国同行业上市公司经营层年薪水平,公司董事长基本年薪定为40万元,总经理基本年薪为董事长基本年薪乘以系数,基本年薪系数为0.7,副总经理基本年薪系数为0.6。董秘基本年薪系数为0.4,和其他高管人员基本年薪系数为0.2。

    基本年薪测算如下：

    职位           基本年薪（万元）
    董事长                       40
    总经理                       28
    副总经理                     24
    董秘                         16
    其他高管人员                  8

    第六条 绩效年薪：公司高级管理人员绩效年薪具体考核办法由公司薪酬考核委员会另行制定。

    第三章 组织与管理

    第七条 本方案由公司薪酬与考核管理委员会负责组织管理与实施。

    第八条 每年由公司聘请的会计师事务所,对公司的年度经营责任目标完成情况进行审计,按审计后的结果和公司薪酬考核委员会对经营层的考核及评价,兑现绩效年薪收入。