本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沧州化学工业股份有限公司第四届监事会第二次会议于2005年3月30日在公司三楼会议室召开,应到监事6人,实到监事5人,会议由监事会副主席于占祥先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会监事经认真审议并讨论,一致表决通过了以下议案：

    一、《2004年度监事会工作报告》；

    二、《2004年年度报告全文及摘要》；

    三、《2004年度利润分配预案》；

    四、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》,具体内容如下：

    原第三条 “监事会成员由5人组成；2名股东代表,由股东大会选举产生；3名公司职工代表,由公司职工代表大会选举产生。监事会设监事会主席(也称监事会召集人)一名,由监事会成员选举产生。”修改为“监事会成员由6人组成；3名股东代表,由股东大会选举产生；3名公司职工代表,由公司职工代表大会选举产生。监事会设监事会主席(也称监事会召集人)一名,监事会副主席一名,由监事会成员选举产生。”

    该项议案需提交公司2004年度股东大会审议通过。