特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、公司预计2005年日常关联交易的基本情况

    单位：元人民币

                                                         占同类交
关联交易                      预计        去年发生的     易的比例
类型      产品名称   关联人   总金额      交易总金额     （%）
采购原料  原盐       中捷盐场 22000000    20,851,302.70  100
销售产品  聚氯乙烯   华南沧化 80000000    87,197,649.57  3.81
租赁业务  房屋租赁   沧化集团 1440000     1440000        100
          土地租赁   沧化集团 1381471     1381471        100

    以上关联人的全称：

    沧化集团---河北沧州化工实业集团有限公司

    中捷盐场----河北沧州化工实业集团公司中捷盐场

    华南沧化---揭阳华南沧化实业有限公司

    二、关联方介绍和关联关系

    1、各关联方基本情况及主要财务指标和经营情况

    (1)河北沧州化工实业集团有限公司

    成立于1994年6月22日,注册资本：21,795万元人民币 。注册地址为河北省沧州南环中路18号,法定代表人为周振德。主要经营业务为：制造聚氯乙烯树脂、氢氧化钠、盐酸、液氯、塑料制品造粒、塑料制品、糊树脂、水泥。批发、零售五金、交电、纺织品、百货、化工原料(不含化学危险品)。汽车货运；化工产品及原辅材料(不含化学危险品)、机械设备及相关设备的进口等。

    (2)河北沧州化工实业集团公司中捷盐场

    成立于2001年3月20日,注册资本为156万元,注册地址为河北沧州中捷农场五分场,法定代表人为杨文柱。主要经营范围是原盐的生产和销售。多年来,本公司与其进行的上述日常关联交易一直很稳定,沧化集团中捷盐场资信状况良好,从未发生过供应不足和其他违约现象。

    (2)揭阳华南沧化股份有限公司

    成立于1999年12月17日,注册资本为5432万元,注册地址为揭阳市东山蓝田大道路路口,法定代表人为于华。主要经营范围是销售化工原料(不含危险品)、金属材料(不含金)、建筑材料、装饰材料、五金交电、日用百货。该公司是本公司长期稳定的产品销售商,货款供应及时,双方合作良好,信誉可靠。

    2、各关联方的关联关系：河北沧州化工实业集团公司(以下简称“沧化集团”)为本公司的第一大股东,持有本公司15,542万股,占公司总股本的36.88%。河北沧州化工实业集团公司中捷盐场为沧化集团的控股子公司。揭阳华南沧化股份有限公司为本公司的控股子公司。

    3、履约能力分析：中捷盐场为公司主要原材料---原盐的供应商,生产经营正常,可以为公司提供合格的原盐。华南沧化2004年财务状况良好,预计应向公司支付的款项不会形成坏帐的可能。沧化集团是公司的发起人,能严格遵守合同约定及时缴纳房屋租金及土地使用费,未有拖欠现象发生。

    4、2005年预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额：中捷盐场2200万元,华南沧化8000万元,沧化集团282.15万元。

    三、定价政策和定价依据

    公司关联交易的定价遵循市场价格。

    四、交易目的和对公司的影响

    1、关联交易的目的必要性、持续性及对公司财务状况、经营成果的影响

    (1) 公司产品与中捷盐场的产品处于上下游关系,中捷盐场所生产的产品---原盐正是公司的主要原料。本公司向其购买原料原盐,一方面减少了运输费用,降低了生产成本；另一方面保证了公司原料原盐的及时供应。

    (2)公司为拓展产品的销售渠道与市场,与揭阳华南沧化形成聚氯乙烯销售业务,选择关联方进行合作,可以降低公司的经营风险。

    (3)公司是由沧化集团部分改制设立的上市公司,公司与沧化集团的房屋及土地的租赁业务,一定程度上可实现资源的合理配制与利用。

    2、关联交易对本公司的影响

    公司与各关联方的关联交易,属于公司正常的生产经营活动, 作为公司长期 稳定的合作单位,“中捷盐场”原料供应及时、“华南沧化”货款支付及时,沧化集团缴纳租金及土地使用费及时,以上公司与本公司间的合作良好,信誉可靠。不影响公司的独立经营,没有损害公司股东的权益,不会产生不公允的影响。不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

    五、审议程序

    1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司四届二次董事会审议了《关于公司2005年度日常关联交易预案》。由于关联董事回避后董事会不足法定人数,经与会全体董事一致表决,同意将该预案提交公司下次股东大会审议。

    2、公司独立董事意见：公司独立董事对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核,认为上述交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不会损害公司及其他股东的利益。

    3、上述关联交易尚须获得公司股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    本公司与沧化集团签定了《房屋租赁合同》、《有偿使用场地协议》, 与中捷盐场签定了《原盐供应协议》,与华南沧化签定了《聚氯乙烯销售协议》,协议规定中捷盐场的原盐供应价格与销售给华南沧化的树脂价格均以当时实际市场价格确定,与沧化集团的房屋租赁与使用场地价格执行合同规定价格。

    七、备查文件

    1、《原盐供应协议》

    2、《聚氯乙烯销售协议》

    3、《房屋租赁合同》

    4、《有偿使用场地协议书》

    5、《独立董事对公司相关事项的专项说明及独立意见》

    特此公告。

    

沧州化学工业股份有限公司董事会

    二OO五年三月三十日