甘肃祁连山水泥股份有限公司第三届监事会第六次会议于2004年3月14日在公司办公楼三楼会议室召开,应到监事5名,实到监事4名。会议由监事会主席白忠勇主持。与会监事列席了第三届董事会第四次会议,逐项审议了各项议题,并以举手表决方式全票通过了以下决议：

    一、审议通过了2003年度监事会报告；

    二、审议通过了《关于张解放先生辞去监事职务的议案》

    同意张解放先生因工作变动,辞去监事职务。空缺的一名职工监事,由职工代表大会选举产生。

    三、审议通过了《关于公司永登本部与甘肃祁连山永青水泥公司合并及新设子公司(分公司)的议案》

    监事会对公司2003年的经营情况进行了检查,监事会认为：

    1、2003年,公司的经营运作符合《公司法》及《公司章程》的要求,严格遵守了国家有关法律法规的规定,对公司法人治理结构及经营管理制度不断进行了规范和完善。

    2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时均无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    3、财务会计报告真实反映了报告期公司的财务状况和经营成果,五联联合会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

    4、募集资金实际投向与承诺项目一致,没有发生变更事项。

    5、本报告期内公司在收购资产中,交易价格合理,无任何损害股东权益或造成公司资产流失的行为。公司与关联交易单位进行的关联交易遵循了市场公允原则,经济往来公平,且经济利益与账目清晰,没有发生损害股东及公司利益的情况。

    特此公告