本公司董事会全体成员确信本公告不存在任何重大遗漏或误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会《公开发行股票公司信息披露实施细则的内容与格式标准》第五号以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,现将本公司2003年度配股实施后的股份变动情况及获配可流通股份上市事宜公告如下：

    一、本次股份变动原因

    公司2003年度配股方案已于2002年4月11日经公司2002年第一次临时股东大会审议通过,并于2003年2月28日召开的2002年度股东大会通过了对配股募集资金投资项目及配股有效期限进行调整的决议。该配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2003〗131号文核准实施。公司于2004年1月31日在《上海证券报》及上交所网站上刊登了《配股说明书》,并于2004年2月6日在《上海证券报》上刊登了配股提示性公告。本次配股的股权登记日为2004年2月9日,除权基准日为2004年2月10日,缴款期为2004年2月10日至2003年2月23日。本次配股以2001年末总股本346,954,252股为基数,每10股配3股,每股配股价3.63元。根据甘肃省财政厅甘财企〖2002〗43号文批复,公司国有股东放弃其应配的4561.05万股的配股权；社会法人股股东书面承诺放弃其应配的952.77万股的配股权；社会公众股股东可配4894.808万股,实际通过网上配售4220.3258万股,未认购的股份674.4822万股由华龙证券有限责任公司包销。

    本次配股工作于2004年2月25日结束,经五联联合会计师事务所有限公司验资并出具了五联验字〖2004〗第1005号《验资报告》,本次实际配售股份为48,948,080股,共收到配股款168,978,330.40元(已扣除发行手续费和承销费等870.32万元)并已于2004年2月25日全部到位。

    本次配股募集资金为17768.15304万元,扣除发行费用870.32万元,本次配股实际募集资金为16897.83304万元。

    二、公司股份变动情况

                                                             单位：股
    股份类别              本次配股前      配股增加     本次配股后   比例(%)
    一、尚未流通股份
     1、国有法人股          147,984,970           0    147,984,970   37.38
    2、法人股                35,809,016           0     35,809,016    9.04
    尚未流通股份合计       183,793,986            0    183,793,986   46.42
    二、已流通股份
    境内上市人民币普通股   163,160,266   48,948,080    212,108,346   53.58
    已流通股份合计         163,160,266   48,948,080    212,108,346   53.58
    三、股份总计           346,954,252   48,948,080    395,902,332     100
    三、股份变动后前10名股东持股情况
      序号          股东名称            持股数(股)    持股比例(%)
    1   甘肃祁连山建材控股有限公司   147,984,970      37.38
    2   永登金路投资有限责任公司      18,927,147       4.78
    3   华龙证券有限责任公司           6,744,822       1.70
    4   甘肃长青置业发展有限公司       6,372,871       1.61
    5   兰州铁路局兰州铁路分局         3,926,016       0.99
    6   甘肃省建筑材料总公司           1,963,008       0.50
    7   甘肃省建筑构件工程有限公司     1,963,008       0.50
    8   平凉地区峡中水泥厂             1,963,008       0.50
    9   高荣荣                           650,000       0.16
    10  严建定                           549,800       0.14
    四、公司股份变动后董事、监事和高级管理人员持股情况
    单位：股
    姓 名    职 务                    配股前   本次配股增加   配股后
    杨 皓    董事长                    36365        10910      47275
    张王与麟   副董事长                    0            0          0
    闫宗文   副董事长、总经理          24243         7273      31516
    白 强    董事、常务副总经理            0            0          0
    王学政   董   事                       0            0          0
    宁成顺   董事、副总经理、财务总监   3190          957       4147
    熊向忠   董事、总经济师                0            0          0
    林海平   董事、副总经理             3190          957       4147
    王云鹏   董事、董事会秘书           3190          957       4147
    孟有宪   独立董事                      0            0          0
    谢 泽    独立董事                      0            0          0
    宋 华    独立董事                      0            0          0
    梁红梅   独立董事                      0            0          0
    王森     独立董事                      0            0          0
    白忠勇   监事会主席                    0            0          0
    杨新民   监事                        800          240       1040
    魏士渊   监   事                    3827         1148       4975
    张解放   监   事                   24243         7273      31516
    孙玉琦   监   事                       0            0          0
    纪振远   副总经理                      0            0          0
    门秦生   副总经理                      0            0          0
    田 力    副总经理                   3900         1170       5070
    李生钰   总工程师                   2552          766       3318

    五、重要事项

    公司本次获配可流通的社会公众股共计48,948,080股,上市交易日为2004年3月3日。 本公司董事、监事、高级管理人员配股部分依照有关规定予以冻结。

    六、备查文件

    1、公司董事会及股东大会关于本次配股的决议和有关文件；

    2、甘肃省财政厅甘财企〖2002〗43号文；

    3、中国证券监督管理委员会证监发行字〖2003〗131号文；

    4、本次配股说明书及公告；

    5、五联联合会计师事务所有限公司五联验字〖2004〗第1005号《验资报告》；

    6、本公司章程。

    特此公告