甘肃祁连山水泥股份有限公司第三届董事会第七次会议于2003年8月22日在公司办公楼三楼会议室召开,应到董事13人,实到12人,独立董事谢泽先生因工作原因未能出席董事会,4名监事及高管人员列席了会议。会议由董事长杨皓主持。与会董事以举手表决方式一致通过如下决议：

    一、审议通过了《2003年半年度报告及摘要》；

    二、审议通过了《关于成立董事会专门委员会的议案》

    为完善公司治理结构,提高公司规范运作,根据《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定,决定成立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会。

    该议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间、地点另行通知。

    三、审议通过了《关于出资设立临洮祁连山水泥有限公司(暂定名)的议案》

    为进一步壮大主营业务,提高公司市场竞争力和区域控制力,公司拟与永登金路投资有限责任公司共同出资组建＂临洮祁连山水泥有限公司(暂定名)＂,在甘肃省临洮县中铺镇实施建设日产5000吨级新型干法水泥生产线。该公司注册资本为9000万元。其中本公司占95%,永登金路投资有限责任公司占5%。项目分二期建设,第一条2500T/D新型干法水泥生产线计划年内开工建设,2004年底建成投产。项目总投资约为人民币26474万元,由新公司以自有资金和银行贷款解决。该项目年产水泥80万吨,生产期年平均实现销售收入15814万元、利润总额3753万元。一期工程(自有资金)静态回收期8.13年。

    有关该项目的具体情况,将在正式协议签订后予以公告。

    由临洮祁连山水泥公司实施的该投资项目尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间、地点另行通知。

    四、审议通过了《关于在兰州市设立公司建设项目管理中心职能机构的议案》

    根据公司建设发展的需要,董事会决定在兰州市设立公司建设项目管理中心,全面负责公司平凉、临洮新型干法水泥生产线及今后新建项目的管理及运作。该中心下设一办(综合办公室)、四处(工艺处、供应处、装备处、财务处)五个职能部门。

    特此公告