每日必读甘肃祁连山水泥股份有限公司第三届董事会第六次会议于2003年6月18日在公司办公楼三楼会议室召开,应到董事11名,实到董事10名。全体监事及高管人员列席了会议。会议由董事长杨皓主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议逐项审议了各项议题,与会董事以举手表决方式通过了以下决议
一、审议通过了《关于出资设立甘肃平凉祁连山水泥有限公司(暂定名)的议案》
根据公司发展战略规划,为进一步扩大本公司的产能规模,增强市场竞争力,满足陇东市场对“祁连山”牌优质水泥的需求,公司以自有资金拟出资6000万元与平凉市峡中水泥厂、平凉市水泥厂共同发起设立甘肃平凉祁连山水泥有限公司(暂定名)实施建设日产2500吨新型干法水泥生产线项目。该公司注册资本为9000万元。其中本公司占66.67%,平凉市峡中水泥厂、平凉市水泥厂各占16.66%。该公司实施的日产2500吨新型干法水泥生产线项目位于甘肃省平凉市近郊,矿产资源丰富,交通运输便利,主要以生产优质高标号水泥为主,目标市场立足于平凉和庆阳两市及宁夏固原地区,并向南辐射通往宝鸡的公路和铁路沿线、向西辐射到天水和定西的部分地区。项目总投资约为人民币25000万元,由甘肃平凉祁连山水泥有限公司(暂定名)以自有资金和银行贷款解决。该项目设计年产熟料75万吨,年产水泥81.2万吨,建设周期为12个月。项目投产并达产达标后,生产期年平均实现销售收入15347万元、利润总额3171万元,税前全投资财务内部收益率为14.83%,投资回收期(税前)7.42年。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理提名,聘任林海平先生为公司副总经理。
新任副总经理简历：
林海平：男,40岁,大专文化程度,中共党员。现任本公司董事、总经理助理、甘肃祁连山永青水泥有限责任公司总经理。
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告
甘肃祁连山水泥股份有限公司董事会
二ОО三年六月二十日
