经本公司1997年1月3日召开的第一届三次董事会决定，在1997年2月3日召开公 司1997年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：1997年2月3日上午9：30－12：00。

    二、会议地址：甘肃祁连山水泥股份有限公司办公楼六楼会议室。

    三、会议内容：

    1、审议通过资本公积金转增股本预案；

    2、审议通过董事会关于修改《公司章程》有关条款的意见。

    四、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、1997年1月28日下午3：00 在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体普 通股股东。如股东本人不能亲自出席会议可授权委托代理人出席。

    五、出席会议登记办法：

    1、符合出席会议要求的股东，请于1997年1月31日持本人身份证、股票帐户卡， 法人单位代表持营业执照副本复印件及股票帐户卡，代理出席者持股东授权委托书 及代理人身份证和委托人股票帐户卡到公司办理登记手续，外地股东可用信函或传 真方式办理登记。

    2、登记时间：1997年1月31日8：00－17：00。

    3、 登记地点：甘肃省兰州市永登县甘肃祁连山水泥股份有限公司办公楼三楼 公司证券部。

    六、注意事项：

    1、会议半天，出席者食宿及交通费自理， 出席会议的股东凭会议出席证进入 会场。

    2、联系电话：（0931）6479298 6423861转501

    传真：（0931）6423671

    联系人：陈平 周全忠