本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃祁连山水泥股份有限公司2002年度利润分配方案经2003年2月28日召开的2002年年度股东大会审议批准,并于2003年3月1日在《上海证券报》刊登股东大会决议公告,现将2002年度分红派息的具体事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    经五联联合会计师事务所有限公司审计,2002年度,本公司实现净利润41,774,112.41元,根据公司章程的规定,提取法定公积金4,460,810.80元,法定公益金2,230,405.39元,本年度可供分配的利润为35,082,896.22元,加上上年结存未分配利润79,597,351.25元,本年度可供投资者分配的利润为114,680,247.47元。经股东大会审议批准,2002年度利润分配方案为：以2002年末总股本346,954,252股为基数,每10股派送0.50元(含税)现金红利,共计17,347,712.60元,剩余未分配利润97,332,534.87元结转以后年度分配。

    二、股权登记日,除息日及红利发放日：

    股权登记日：2003年5月8日

    除息日：2003年5月9日

    红利发放日：2003年5月16日

    三、分红派息对象

    本次分红派息对象为2003年5月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息办法

    1、社会公众股的红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取红利,未办理指定交易投资者的红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待其办理指定交易后再行派发。

    2、对持有流通股的个人股东,本公司将按20%的税率代扣个人所得税,实际发放现金红利为每股0.04元；对持有流通股的机构投资者,实际发放现金红利为每股0.05元。

    3、持本公司法人股股东的现金红利由本公司直接发放。

    五、咨询机构：公司证券部

    电话：0931-6476501

    传真：0931-6476671

    联系人：王云鹏 陈军

    六、备查文件

    1、股东大会审议批准的2002年度利润分配方案；

    2、中国证券登记有限责任公司上海分公司确认本次分红派息具体时间安排的文件。

    特此公告