甘肃祁连山水泥股份有限公司第三届董事会第四次会议决定于2003年2月28日召开公司2002年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议时间和期限：2003年2月28日上午8：30点至12点,会期半天。

    二、会议地点：公司办公楼六楼会议大厅

    三、提交会议审议事项：

    1、审议公司2002年年度报告；

    2、审议公司2002年度董事会报告；

    3、审议公司2002年度监事会报告；

    4、审议公司2002年度财务决算和2003年财务预算报告；

    5、审议公司2002年度利润分配预案(详见董事会决议公告)；

    6、审议《关于修改公司章程的议案》(详见董事会决议公告)；

    7、审议《关于调整配股募集资金投向及延长有效期的议案》；

    8、审议《前次募集资金使用及效益情况的说明》；

    9、决定聘用会计师事务所事宜。

    四、股权登记日和出席对象：

    (1)2003年2月18日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(该代理人不必是公司股东).

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、出席会议登记办法：

    1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续；

    2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。

    异地股东可以用信函的方式登记。

    六、登记时间：2003年2月19日至2003年2月27日上午8：30-12：00,下午2：00-5：30

    七、登记地点：本公司证券部(办公楼三楼)

    八、其他事项：

    会务联系人：陈军 周全忠

    联系电话：(0931)6476501

    传真：(0931)6476671

    邮编：730301

    公司地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇

    其他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。