甘肃祁连山水泥股份有限公司第三届董事会第三次会议于2002年10月23日下午在办公楼三楼会议室召开,应到董事11人,实到董事7人,独立董事谢谢泽、董事杨皓、王云鹏、王学政因出差未能出席董事会,公司3名监事及高管人员列席了会议。会议由副董事长闫宗文主持。与会董事以举手表决方式一致通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2002年第三季度报告》；

    二、审议通过了《关于调整后的现金流量表及附注与原报表的差异原因的说明》（内容见附件）。

    经核查,公司在1999年、2000年编制现金流量表时,部分项目归类不正确,现根据《企业会计制度》及相关会计准则之规定予以更正。此次更正只涉及1999年、2000年现金流量表,资产负债表和利润表数据无误不做更正,不影响公司当年经营成果和财务状况,没有损害股东利益。以上更正内容业经五联联合会计师事务所有限公司审核并出具了专项说明：未发现相关报表和说明中有不合理之处。

    该议案需经股东大会审议,股东大会召开时间、地点另行通知。

    特此公告