本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    2、本次股东大会没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    甘肃祁连山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2002年第二次临时股东大会于2002年7月6日上午在公司办公楼六楼会议大厅召开。共有股东和股东代理人35人出席会议,代表股份数为183,583,648股,占公司有表决权股份总数的52.91%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长杨皓先生主持。

    二、会议表决情况

    经对提交会议审议的事项逐一进行记名投票表决。本次股东大会表决通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

    采用累积投票制选举的结果为：

    选举杨皓先生为董事,赞成股数183,587,648股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

    选举张王与麟先生为董事,赞成股数183,587,648股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

    选举闫宗文先生为董事,赞成股数183,587,648股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

    选举白强先生为董事,赞成股数183,582,648股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

    选举王学政先生为董事,赞成股数183,581,648股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

    选举宁成顺先生为董事,赞成股数183,582,648股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

    选举熊向忠先生为董事,赞成股数183,582,648股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

    选举王云鹏先生为董事,赞成股数183,582,648股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

    选举林海平先生为董事,赞成股数183,582,648股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

    选举谢泽先生为独立董事,赞成股数183,581,648股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

    选举孟有宪先生为独立董事,赞成股数183,580,648股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

    以上11名当选董事（简历详见附件1）组成公司第三届董事会。根据公司章程规定,公司董事会由13名董事组成,其中独立董事4名。公司尚空缺2名独立董事,公司将按中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定尽快补足。

    2、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

    赞成股数183,583,648股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

    选举白忠勇先生为监事,赞成股数183,583,648股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

    选举杨新民先生为监事,赞成股数183,583,648股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

    选举孙玉琦先生为监事,赞成股数183,583,648股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席股东所代表股数的100%。

    以上3名当选监事（简历详见附件1）与职工民主选举出的张解放先生、魏士渊先生共同组成公司第三届监事会。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市中银律师事务所具有证券从业资格的律师朱玉栓先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员、表决程序及通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；

    2、与会董事签字确认的股东大会决议；

    3、本次股东大会法律意见书。

    特此公告

    

甘肃祁连山水泥股份有限公司

    2002年7月6日