甘肃祁连山水泥股份有限公司第三届董事会第一次会议于2002年7月6日在公司办公楼三楼会议室召开,应到董事11名,实到董事11名,全体监事列席了会议。符合《公司法》和本公司章程的规定。与会董事以举手表决方式一致通过了如下决议：

    一、选举杨皓先生为公司第三届董事会董事长,张王与麟先生、闫宗文先生为副董事长；

    二、聘任闫宗文先生为公司总经理；

    三、根据总经理提名,聘任白强先生为公司常务副总经理,纪振远、门秦生、田力先生为公司副总经理,宁成顺先生为财务总监,熊向忠先生为总经济师,李生钰先生为总工程师。

    四、根据董事长提名,聘任王云鹏先生为董事会秘书；

    五、委任陈军先生为公司证券事务代表。

    独立董事对聘任高管人员发表的独立意见内容见附件2

    特此公告