甘肃祁连山水泥股份有限公司第三届监事会第一次会议于2002年7月6日在公司办公楼三楼会议室召开,应到监事5名,实到监事4名,符合《公司法》和公司章程的有关规定,与会监事以举手表决方式一致通过如下决议：

    选举白忠勇先生为公司第三届监事会主席。

    特此公告

    附件1

    董事、监事、高级管理人员简历

    杨皓：男,52岁,大专文化程度,中共党员,经济师。曾任永登水泥厂矿山车间主任、劳动人事部部长、第一副厂长,本公司副董事长、总经理职务,2000年11月任永登水泥厂厂长,2001年2月至今任本公司董事长。

    张王与麟：男,54岁,大学文化程度,中共党员,高级政工师。曾任甘肃建材国有资产经营公司人事处处长、办公室主任等职务,现任永登水泥厂党委书记、本公司监事会主席。

    闫宗文：男,48岁,大专文化程度,中共党员,高级政工师。曾任永登水泥厂烧成车间主任、厂长助理、副厂长兼祁连山实业公司经理、党委副书记兼纪委书记,本公司监事会主席等职务。现任本公司副董事长、总经理。

    白强：男,40岁,大学文化程度,中共党员,高级工程师。曾任永登水泥厂制成车间副主任、基建处工艺科科长、技术部副部长、甘肃建材国有资产经营公司生产经营处副处长、南京化建产业集团公司总经理助理、甘肃建材国有资产经营公司总经理助理等职务,现任本公司常务副总经理。

    王学政：男,38岁,大学文化程度,中共党员,工程师。曾任甘肃省建材局实业公司主任科员、行业办主任科员,甘肃建材国有资产经营公司总工办副主任。现任甘肃建材国有资产经营公司研究室副主任。

    宁成顺：男,45岁,中专文化程度,中共党员,会计师。曾任公司财务部副部长、部长。现任本公司董事、财务总监。

    熊向忠：男,37岁,大专文化程度,中共党员,经济师。曾任永登水泥厂办公室副主任、主任,党委组织部负责人,本公司资产发展部部长、供应销售公司经理、总经理助理等职务。现任本公司总经济师。

    王云鹏：男,32岁,大学文化程度,中共党员,经济师,获全国企业法律顾问。曾任本公司证券部副部长、办公室主任等职务。现任本公司董事、董事会秘书兼证券部部长。

    林海平：男,39岁,大专文化程度,中共党员。现任本公司董事、总经理助理兼永登永青水泥有限责任公司总经理。

    谢泽：男,61岁,大学文化程度,中共党员,教授级高工。曾任中国建材研究院水泥新技术研究室副主任、主任,国家建材局科技司处长、副司长、司长职务,现任国家建材工业科技委员会副主任。社会兼职主要有中国科技促进经济发展基金会咨询专家,国家科技进步奖评委,《国家科技成果重点推广计划》评审组专家,《中国新型干法水泥研究会》常务理事、《新世纪水泥导报》、《中国建材装备》等编委和顾问。

    孟有宪：男,48岁,大学文化程度,中共党员,高级会计师,中国注册会计师。曾任兰州三毛厂科长、副处长、处长、总会计师,甘肃省轻纺工业厅财务处长,兰州三毛集团董事、总会计师,兰州三毛实业股份有限公司董事、总会计师,现任兰州三毛实业股份有限公司董事、副董事长。现兼职：甘肃省财政厅专家咨询组成员、省纺织协会轻纺行业办副会长、中国价格协会理事、人事部专家服务中心顾问委员,甘肃省上市企业工作委员会专家组成员。

    白忠勇：男,49岁,大专文化程度,中共党员,高级政工师。曾任永登水泥厂团委副书记、党委办公室主任、组织科科长、党委工作部部长,党委副书记,厂工会代主席,祁连山实业公司经理,本公司监事会主席等职务。现任永登水泥厂党委副书记、祁连山实业公司改革领导小组组长。

    杨新民：男,48岁,大学文化程度,中共党员,高级政工师,曾任永登水泥厂办公室秘书,甘肃省建材局办公室秘书,甘肃省建材科研所副所长,甘肃省建材科研院副院长,甘肃省建材学校党委书记,甘肃省建材实业公司负责人,甘肃建材国有资产经营公司机关党委副书记。现任甘肃建材国有资产经营公司党务部部长。

    孙玉琦：男,38岁,大专文化程度,经济师。曾在兰州钟表厂、兰州经济管理干部学院工作,曾任甘肃长青置业发展有限公司总经办主任,现任甘肃长青置业发展有限公司总经理助理、长青房地产经营公司经理、长青置业发展有限公司工会主席,兰州市外国语学校副校长。

    纪振远：男,48岁,大专文化程度,中共党员,工程师。曾任永登水泥厂机电车间副主任、主任,机动部副部长、部长、厂长助理,本公司总经理助理兼机动部部长等职务。2000年兼任公司日产2000吨干法水泥生产线工程副总指挥。现任公司副总经理。

    门秦生：男,50岁,大专文化程度,中共党员,工程师。曾任永登水泥厂原料车间副主任、主任、厂长助理,本公司总经理助理兼生产管理部部长等职务。现任本公司副总经理。

    田力：男,42岁,大专文化程度,中共党员,工程师。曾任公司烧成车间主任、总经理助理等职务。2000年兼任公司日产2000吨新型干法生产线工程指挥部副总指挥,2001年兼任公司干法分厂厂长。现任本公司副总经理。

    李生钰：男,39岁,大学文化程度,中共党员,高级工程师。曾任永登水泥厂化验室主任、主任,公司副总工程师兼质量控制中心主任。现任本公司总工程师。