甘肃祁连山水泥股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1996年7月8日在永 登水泥厂办公楼六楼会议室召开， 出席本次大会的股东人数为 92 人， 代表股份 44626300股，占公司总股份的63.75%。与会股东经过认真审议，一致通过了如下决 议：

    一、审议通过了《甘肃祁连山水泥股份有限公司筹办情况的报告》。

    二、审议通过了《甘肃祁连山水泥股份有限公司章程》。

    三、选举产生了公司第一届董事会。公司第一届董事会由韩超然、杨皓、张增 录、卢宪斌、孟宪树、刘法潮、张解放、思怀忠、于志海、杨塞新、杨伯伦先生等 11名董事组成。

    四、选举产生了公司第一届监事会。公司第一届监事会由股东代表白忠勇、闫 宗文、王福孝、苏生朝和公司职工代表鲁维范等五名监事组成。

    五、审议通过了《甘肃祁连山水泥股份有限公司设立费用情况的报告》。

    六、审议通过了关于申请甘肃祁连山水泥股份有限公司股票在上海证券交易所 上市的决议。