甘肃祁连山水泥股份有限公司第二届董事会第十三次会议决定于2002年7月6日 召开公司2002年第二次临时股东大会.现将有关事项公告如下：

    一、会议时间和期限：2002年7月6日上午9：00点至12点,会期半天。

    二、会议地点：公司办公楼六楼会议大厅

    三、提交会议审议事项：

    1、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；

    2、审议公司《关于独立董事津贴的议案》

    3、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》：

    四、股权登记日和出席对象：

    （1）2002年6月27日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（该代理人不必是公司股东）.

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、出席会议登记办法：

    1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的,应出示 本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

    2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。 法定代表人出席应出示本 人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份 证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

    异地股东可以用信函的方式登记。

    六、登记时间：2002年6月28日至2002年7月5日上午8：30-12：00,下午2：00 -5：30

    七、登记地点：本公司证券部（办公楼三楼）

    八、其他事项：

    会务联系人：陈军周全忠

    联系电话：（0931）64765016479298

    传真：（0931）6476671

    邮编：730301

    公司地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇

    其他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。