甘肃祁连山水泥股份有限公司第二届董事会第三次会议决定于2002年3月8日召 开公司2001年年度股东大会.现将有关事项公告如下：

    一、会议时间和期限：2002年3月8日上午8：30点至12点，会期半天。

    二、会议地点：公司办公楼六楼会议大厅

    三、提交会议审议事项：

    1、审议公司2001年年度报告；

    2、审议公司2001年度董事会报告；

    3、审议公司2001年度监事会报告；

    4、审议公司2001年度财务决算和2002年财务预算报告；

    5、审议公司2001年度利润分配预案（详见董事会决议公告）；

    6、审议《停止2001年公募增发普通股A股的议案》；

    此议案董事会决议刊登在2001年11月1日《上海证券报》上。

    7、审议《股东大会议事规则》；

    8、审议《募集资金管理办法》；

    10、审议《独立董事工作制度》

    11、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》；

    12、审议甘肃祁连山水泥股份有限公司向永登水泥厂转让债权的议案

    此议案公司将于股东大会召开5个工作日前披露详细的关联交易公告、 独立财 务顾问报告以及其他相关文件。

    13、决定聘用会计师事务所事宜。

    四、股权登记日和出席对象：

    （1）2002年2月27日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（该代理人不必是公司股东）.

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、出席会议登记办法：

    1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的， 应出 示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

    2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。 法定代表人出席应出示本 人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份 证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

    异地股东可以用信函的方式登记。

    六、登记时间：2002年2月28日至2002年3月7日上午8：30-12：00，下午 2 ： 00-5：30

    七、登记地点：本公司证券部（办公楼三楼）

    八、其他事项：

    会务联系人：陈军周全忠

    联系电话：（0931）6476501 6479298

    传真：（0931）6476671

    邮编：730301

    公司地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇

    其他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

    

甘肃祁连山水泥股份有限公司董事会

    2002年2月4日

    授权委托书

    兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席甘肃祁连山水泥股份有限公司 2001年度股东大会，其具有表决权并按如下所示表决：

    对列入股东大会议程的第项审议事项投赞成票；对第项审议事项投反对票；对 第项审议事项投弃权票；对可能临时纳入股东大会的提案有（无）表决权，投（赞 成、反对、弃权）票。

    注：如果股东不作具体指示，股东代理人是否按自己的意见进行表决，请注明。

    委托股东帐号：委托股数：

    委托日期：有效期限：

    委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：