甘肃祁连山水泥股份有限公司监事会第二届八次会议于2002年2月4日在公司办 公楼三楼会议室召开，全体监事参加了会议。会议由监事会主席张王与麟主持。会 议逐项审议了各项议题，与会监事以举手表决方式全票通过了以下决议：

    一、审议通过了2001年度监事会报告；

    二、审议通过了《监事会议事规则》（附件6）

    三、认真审议了董事会第二届十次会议通过的以下事项：1、2001 年年度报告 正文和摘要；2、董事会报告；3、2001年度财务决算和2002年财务预算报告；4 、 2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）；5、 关于向永登水泥厂转 让债权的意向书的议案；6、《董事会议事规则》；7、《股东大会议事规则》；8、 《募集资金管理办法》；9、《独立董事工作制度》；10、 《关于修改公司章程有 关条款的议案》；11、聘任公司高管人员的议案；12、提请股东大会续聘五联联合 会计师事务所有限公司从事本公司财务审计工作，聘期一年；13、召开2001年年度 股东大会的决定。监事会对公司2001年的经营运作情况进行了认真监督，认为：1、 公司的经营运作符合《公司法》及《公司章程》的要求，严格遵守了国家有关法律 法规的规定，对公司法人治理结构及经营管理不断进行规范和完善。2、公司董事、 总经理及其他高级管理人员在执行职务时均无违反法律、法规、公司章程和损害公 司利益以及侵犯股东权益的行为。3、 公司通过的债权转让意向遵循了市场公允原 则，没有损害公司利益。

    特此公告。