甘肃祁连山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2001年第二次临时股东大 会于2001年9月8日上午在公司办公楼三楼会议大厅召开。共有股东和股东代表13人 出席会议,代表有表决权股份数为166997762股,占公司股份总数的48.13%,符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名方式对提交会议审议的事项逐一进 行投票表决。本次股东大会通过如下决议：

    一、审议通过了《2001年度中期报告及其摘要》

    （同意股份为166997762股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 份为0股；弃权股份为0股）。

    二、审议通过了《公司2001年中期利润分配方案》

    经五联联合会计师事务所有限公司审计, 2001 年上半年 , 本公司实现净利润 31127892.86元,加上年结转未分配利润71397426.42元,实际可供股东分配的利润为 102525319.28元。经股东大会审议批准,2001年中期利润分配方案为：以2001年6月 30日公司总股本的346954252股为基数,向全体股东每10股派发0.5 元现金红利（含 税）,共计17347712.6元,剩余未分配利润85177606.68元结转以后年度分配。

    截止2001年6月30日公司资本公积金总额为83130464元。经股东大会审议批准 ,2001年中期不进行资本公积金转增股本。

    （同意股份为166997762股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 份为0股；弃权股份为0股）。

    本次临时股东大会经北京市中银律师事务所具有证券从业资格的律师邓鸿成先 生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为,公司本次临时股东大会的召集、 召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员、 表决程序及通过的 各项决议合法有效。

    特此公告