甘肃祁连山水泥股份有限公司第二届董事会第八次会议于2001年7月22 日在公 司办公楼三楼会议室召开，应到董事11名，实到董事10名，全体监事列席了会议。 本次会议符合《公司章程》和有关法律法规的规定。会议逐项审议了各项议题，与 会董事以举手表决方式全票通过了如下决议：

    一、审议通过了《甘肃祁连山水泥股份有限公司2001年中期报告正文及其摘要》 ；

    二、审议通过了公司2001年中期利润分配方案（预案）

    经五联联合会计师事务所有限公司审计，2001 年上半年， 本公司实现净利润 31127892.86元，加上年结转未分配利润71397426.42元，实际可供股东分配的利润 为102525319.28元。经公司董事会研究决定，2001年中期利润分配预案为：以2001 年6月30日公司总股本346954252股为基数，拟向全体股东每10股派发0.5 元现金红 利（含税），共计17347712.6元，剩余未分配利润85177606.68 元结转以后年度分 配。

    截止2001年6月30日公司资本公积金总额为83130464元。 经公司董事会研究决 定，2001年中期不进行资本公积金转增股本。

    上述方案（预案）需经公司2001年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

    三、决定于2001年9月8日召开公司2001年第二次临时股东大会。

    特此公告