甘肃祁连山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2000年度股东大会于2001 年3月30日上午在公司办公楼四楼会议大厅召开。共有股东和股东代理人31 人出席 会议，代表股份数为114551843股，占公司股份总数的52.82%， 符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。大会以记名方式对提交会议审议的事项逐一进行投票表 决。本次股东大会通过如下决议：

    一、审议批准《2000年年度报告》

    （同意股份为114551843股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份为0股； 弃权股份为0股）。

    二、审议批准《2000年度董事会报告》

    （同意股份为114551843股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份为0股； 弃权股份为0股）。

    三、审议批准《2000年度监事会报告》

    （同意股份为114551843股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份为0股； 弃权股份为0股）。

    四、审议批准《2000年度财务决算和2001年度财务预算报告》

    （同意股份为114551843股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份为0股； 弃权股份为0股）。

    五、审议批准《公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    1、本年度利润分配方案

    经甘肃五联联合会计师事务所有限公司审计，2000 年度， 本公司实现净利润 54894234.12元，根据公司章程的规定，提取法定公积金5755297.40元， 法定公益 金2877648.71元，本年度可供分配的利润为46261288.01元， 加上上年结存未分配 利润72293789.01元，扣除已付普通股股利47157650.60元，实际可供股东分配的利 润为71397426.42元。经股东大会审议批准，本年度不进行利润分配。

    经甘肃五联会计师事务所有限公司审计，截止2000年12月31日公司资本公积金 总额为210901068.95元。经股东大会审议批准，2000年度资本公积金转增股本方案 为：以2000年12月31日总股本216846407股为基数，向全体股东每10股转增6股，共 计130107844.2元，剩余资本公积金80793224.75元。

    2、预计2001年度利润分配政策

    （1）公司拟在2001年度分配利润一次；

    （2）公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为20%-50%左右；

    （3）公司本年度未分配利润用于下一年度股利的分配比例约为10%-20%左右；

    （4）分配主要采用派现或送红股形式，现金股息约占股利分配的50%以上；具 体分配办法将根据公司当时实际予以确定。

    （同意股份为114551843股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份为0股； 弃权股份为0股）。

    六、审议批准更换董事、监事的议案

    1、同意韩超然先生辞去董事职务

    （同意股份为114551843股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份为0股； 弃权股份为0股）。

    2、同意李国魂先生辞去董事职务

    （同意股份为114551843股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份为0股； 弃权股份为0股）。

    3、同意闫宗文先生辞去监事职务

    （同意股份为114551843股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份为0股； 弃权股份为0股）。

    4、选举闫宗文先生担任董事职务， 任期从即日起至本届董事会届满（简历附 后）

    （同意股份为114551843股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份为0股； 弃权股份为0股）。

    5、选举王云鹏先生担任董事职务， 任期从即日起至本届董事会届满（简历附 后）

    （同意股份为114551843股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份为0股； 弃权股份为0股）。

    6、选举张王与麟先生担任监事职务， 任期从即日起至本届监事会届满（简历 附后）

    （同意股份为114551843股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份为0股； 弃权股份为0股）。

    七、审议批准关于修改《公司章程》有关条款的意见

    本公司社会法人股东发生变更、转配股上市以及2000年度实施资本公积金转增 股本后，公司的注册资本、股份总数、股本结构等相应发生了变更，根据有关法律 法规规定对公司章程相关内容进行了修改。

    （一）公司章程第一章第六条由“公司注册资本为人民币216846407元。 ”修 改为“公司注册资本为人民币346954252元”。

    （二）公司章程第三章第二十条由“公司的股本结构为：总股本为 216846407 股。其中：法人股为114871241股，占公司股份总额的52.97%。 其中：永登水泥厂 持有国有法人股95021856股，占公司股份总额的43.82%；兰州长青房地产开发公司 持有法人股8071337股，占公司股份总额的3.72%；甘肃长青置业发展有限公司持有 法人股3983044股，占公司股份总额的1.84%；兰州铁路局兰州铁路分局持有法人股 2453760股，占公司股份总额的 1. 13% ； 包钢综合企业（集团）公司持有法人股 1226880股，占公司股份总额的0.57%；甘肃省建筑构件工程有限责任公司持有法人 股1226880 股； 占公司股份总额的 0. 57% ； 甘肃省建筑材料总公司持有法人股 1226880股，占公司股份总额的0.57%；平凉地区峡中水泥厂持有法人股1226880股， 占公司股份总额的0.57%。

    社会公众股96896835股，占公司股份总数的44.69%；

    法人股转配股5078331股，占公司股份总额的2.34%。其中：大鹏证券有限责任 公司持有法人股转配股4600800股，占转配股股份总额的90.6%”。修改为“公司的 股本结构为：总股本346954252股。其中：法人股为183793986股，占公司股份总额 的52.97%；其中：永登水泥厂持有国有法人股152034970股，占公司股份总额的43 .82%； 永登金路投资有限责任公司持有法人股 14877147股，占公司股份总额的4 .29%；甘肃长青置业发展有限公司持有法人股6372870股，占公司股份总额的1.84%； 兰州铁路局兰州铁路分局持有法人股3926016股，占公司股份总额的1.13%；甘肃省 建筑构件工程有限责任公司持有法人股1963008股；占公司股份总额的0.57%；甘肃 省建筑材料总公司持有法人股1963008股，占公司股份总额的0.57%；平凉地区峡中 水泥厂持有法人股1963008股，占公司股份总额的0.57%。

    社会公众股163160266股，占公司股份总数的47.03%。

    （同意股份为114551843股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份为0股； 弃权股份为0股）。

    八、审议批准《关于续聘会计师事务所的议案》。决定续聘甘肃五联联合会计 师事务所有限公司担任公司财务审计工作，聘期一年。

    （同意股份为114551843股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份为0股； 弃权股份为0股）。

    本次股东大会经北京市中银律师事务所出具有证券从业资格的律师邓鸿成先生 到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开 程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员、表决程序及通过的各项 决议合法有效。

    附：增补董事、监事简历

    闫宗文，男，46岁，大专文化程度，高级政工师。1972年参加工作，曾任永登 水泥厂烧成车间副主任、主任、厂长助理、副厂长兼祁连山实业公司经理、党委副 书记兼纪委书记，本公司监事会主席等职务，2001年2月任本公司总经理。

    王云鹏：男，31岁，大学文化程度，经济师。1991年参加工作，获得全国企业 法律顾问职称资格。1999年以来任本公司董事会秘书。

    张王与麟：男，53岁，大学文化程度，高级政工师。曾任甘肃建材国资公司人 事处处长、办公室主任等职务，现任永登水泥厂党委书记。

    特此公告

    

甘肃祁连山水泥股份有限公司

    2001年3月30日