本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    本次有限售条件的流通股上市数量为62,851,140股

    本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7日20日

    一、股权分置改革方案的相关情况

    1、公司股权分置改革于2006年6月23日经相关股东会议通过,以2006年7月18日作为股权登记日实施,于2006年7月20日实施后首次复牌。

    2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    公司股权分置改革方案中公司原非流通股股东均没有做出特别承诺。公司原非流通股股东在股权分置改革方案实施后忠实履行了其在股改方案中所做出的承诺事项。

    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    1、股改实施后至今,是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：否

    2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是

    (1)上市公司没有因发行新股、回购股份等导致的股东持股比例变化的情况。

    (2)股权拍卖、转让、偿还代付对价、其他非交易过户等导致的股东持股比例变化情况。

    甘肃祁连山建材控股有限公司为原非流通股股东兰州铁路局兰州铁路分局在股改时垫付了1,359,251股对价股份。兰州铁路局将该部分股份划给其下属公司西部物流有限公司后,西部物流有限公司已于2006年12月份将上述对价股份偿还给祁连山建材,并办理了过户手续。

    永登金路投资有限责任公司在祁连山股改时为原非流通股股东甘肃省建筑构件工程有限责任公司垫付了679626股对价股份。甘肃省建筑构件工程有限责任公司已于2007年7月2日偿还了上述对价股份,并办理了过户手续。

    四、大股东占用资金的解决安排情况

    是否存在大股东占用资金：否

    公司不存在大股东占用资金。

    五、保荐机构核查意见

    华龙证券有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构,对此次有限售条件的流通股上市流通情况进行了核查。经核查认为：

    1、自祁连山股权分置改革方案实施至今,祁连山原非流通股股东均履行了其在股权分置改革方案中做出的各项承诺,其持有的有限售条件流通股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁定。

    2、被保荐的上市公司有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

    3、华龙证券有限责任公司同意甘肃祁连山建材控股有限公司等11家原非流通股股东持有的祁连山有限售条件的流通股股份共计62,851,140股转为无限售条件流通股,但上述股东本次拟上市的股份中仍有全部或部分需继续保持冻结或质押状态,在本次转为无限售条件的流通股后但解除质押或冻结状态前还不能流通。

    六、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为62,851,140股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月20日；

    3、有限售条件的流通股上市明细清单

                            持有有限售条      持有有限售条件                   剩余有限售
                                                                本次上市数量
序号      股东名称          件的流通股股      的流通股股份占                   条件的流通
                                                                 (单位：股)
                               份数量         公司总股本比例                    股股份数量
      甘肃祁连山建材控
  1                           60,712,377               15.34      19,795,117   40,917,260
      股有限公司
      甘肃宝能能源投资
  2                           35,958,095                9.08      19,795,117   16,162,978
      开发有限公司
      永登金路投资有限
  3                           13,657,639                3.45      13,657,639            0
      责任公司
      甘肃宝信电力投资
  4                            3,000,000                0.76       3,000,000            0
      担保有限公司
      甘肃西部物流有限
  5                            2,566,765                0.65       2,566,765            0
      责任公司
  6   平凉峡中                  1,283,382               0.32       1,283,382            0
      甘肃省建筑构件工
  7                            1,283,382                0.32       1,283,382            0
      程有限责任公司
      甘肃长青置业发展
  8                            1,166,478                0.29       1,166,478            0
      有限公司
  9   上海林隆实业公司           114,229                0.03         114,229            0
      上海市安装工程有
  10                             112,296                0.03         112,296            0
      限公司
      上海华智地铁广告
  11                              76,735                 0.02         76,735            0
      有限公司
  12  铁路局                       98,150                0.02              0        98,150
      上海久汇经贸发展
  13                              95,699                 0.02              0        95,699
      有限公司
      秋雨印刷( 上海) 有
  14                              36,255                 0.01              0        36,255
      限公司
          合计                120,161,482               30.34     62,851,140    57,310,342

    4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

    本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

    5、此前有限售条件的流通股上市情况：

    本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

    七、股本变动结构表

     单位：股                                      本次上市前       变动数      本次上市后
     有限售条    2、国有法人持有股份               95,311,221     -38,230,983    57,080,238
     件的流通    3、其他境内法人持有股份           24,850,261     -24,620,157       230,104
     股份        有限售条件的流通股合计           120,161,482     -62,851,140    57,310,342
     无限售条    A 股                             275,740,850      62,851,140   338,591,990
     件的流通
     股份        无限售条件的流通股份合计         275,740,850      62,851,140   338,591,990
     股份总额                                     395,902,332               0  395,902,332

    特此公告。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

    2007年7月15日

    备查文件：

    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

    2、投资者记名证券持有数量查询证明

    3、保荐机构核查意见书