甘肃祁连山水泥股份有限公司第二届监事会第五次会议于2001年2月25 日在公 司办公楼三楼会议室召开，全体监事出席了会议。会议逐项审议了各项议题，与会 监事以举手表决方式全票通过了以下决议:

    一、审议通过了2000年度监事会报告；

    二、审议通过了闫宗文先生因工作变动辞去监事会主席、监事职务的议案；

    三、推荐张（王与）麟先生为公司监事候选人（简历附后）；

    四、鉴于闫宗文先生已辞去监事会主席职务，决定推选监事魏士渊先生在监事 会主席缺席期间为监事会临时负责人；

    五、认真审议了董事会第二届五次会议通过的以下事项：1、董事会报告；2、 审议通过了2000年度财务决算和2001年财务预算报告；3、审议通过了2000 年度利 润分配及资本公积转增方案（预案）；4、2000年年度报告正文和摘要；5、审议通 过更换董事的预案；6、选举董事长、副董事长议案；7、决定调整经营班子议案； 8、修改公司章程有关条款的意见；9、提请股东大会决定续聘甘肃五联联合会计师 事务所有限公司从事本公司财务审计工作，聘期一年；10、召开2000年年度股东大 会的决定。监事会认为，董事会通过的这些事项符合国家有关政策法律法规和公司 章程的规定,符合法定程序，会议决议真实有效。

    监事候选人简历：

    张（王与）麟：男，53岁，大学文化程度，高级政工师。曾任甘肃建材国资公 司人事处处长、办公室主任职务，现任永登水泥厂党委书记。

    特此公告。