经本公司筹委会会议决定，1996年7月8日下午2：00至5：00在永登水泥厂会议 室召开甘肃祁连山水泥股份有限公司创立大会暨第一届股东大会，现将有关事项公 告如下：

    一、会议主要内容

    1、审议公司募办情况的报告；

    2、审议并通过公司章程；

    3、选举公司董事会、监事会成员；

    4、审议并通过公司社会公众股股票申请在上海证券交易所上市的决议；

    5、审议通过其他事项。

    二、出席对象

    截止1996年6月29日在上海证券登记有限公司在册持有本公司股票的股东， 代 理出席会议必须持有授权委托书 。

    三、会议登记办法

    凡出席本次会议的股东，请持本人身份证、股东帐户卡、受托代表身份证、授 权委托书、委托人股东帐户卡、国有法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权 委托书、出席人身份证及持股股数证明办理登记手续，并领取会议出席证。

    外地股东可通过传真、信函办理出席会议的登记手续。

    登记地点在永登水泥厂股改办公室。登记时间为1996年7月5日（上午8：00-12： 00，下午13：30--17：30）

    四、注意事项

    出席者食宿及交通费自理。

    联系地址：甘肃省兰州市永登县永登水泥厂股改办公室

    邮编：730301

    联系电话：0931-6422597 6423861 6423867 0931-6423671