本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议时间和期限

    2007年4月26日(星期四)上午8:30至12：00,会期半天。

    二、会议地点

    甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦四层会议室

    三、提交会议审议事项

    1、审议《2006年董事会工作报告》

    2、审议《2006年监事会工作报告》

    3、审议《2006年度报告》全文及摘要

    4、审议《2006年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）

    5、审议《2006年财务决算报告》

    6、审议《关于续聘审计机构的议案》

    7、审议《关于2007年度日常关联交易事项的议案》

    四、股权登记日和出席对象

    1、2007年4月20日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（该代理人不必是公司股东）。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、出席会议登记办法：

    1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

    2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

    异地股东可以用信函的方式登记。

    六、登记时间：2007年4月23日至2007年4月25日上午8:30-12:00,下午2:00-5:30。

    七、登记地点：本公司董事会办公室（办公楼四层402室）

    八、其他事项：

    会务联系人：罗鸿基 杨宗峰

    联系电话：（0931）4900698 4900699

    传 真：（0931）4900697

    邮 编：730030

    公司地址：甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦

    其 他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

    特此公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

    二OO七年三月十日

    附件

    （注：授权委托书复印、剪报均有效）：

    授权委托书

    兹全权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名：

    委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数量：

    受托人身份证号码：

    受托人签名或盖章：

    （法人股东加盖单位印章）

    法人股东法定代表人签名

    委托日期： 年 月 日