甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于2007年3月10日在公司办公楼四楼会议室召开，应到监事4名，实到监事3名。会议由监事会主席魏士渊先生主持，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《2006年年度报告》全文及摘要；

    （一）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定；

    （二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

    （三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过了《2006年监事会工作报告》;

    三、审议通过了《关于2007年度日常关联交易事项的议案》。

    预计2007年与甘肃祁连山工贸发展有限公司、祁连山武山水泥厂各类日常关联交易总额将达到2920万元左右。

    特此公告。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

    二OO七年三月十日