本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于 2006年10月24日在《上海证券报》、《中国证券报》和上证所网站上刊登了《2006年度业绩预告》,本公司财务部门预测2006年度净利润与去年同期相比将增长50%以上。
    本公司持有北京金字塔科技有限公司150万股,占其注册资本的37.5%。该公司经营不善,存在较大的财务风险,在2006年第四季度,对该项投资全额计提了减值准备。由于计提长期投资减值准备等原因,2006年度公司净利润为8,251,577.71元,同比增长39.92%,未能达到原预测的盈利增长水平。
    对此,公司董事会向全体投资者深表歉意。
    特此公告。
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
    2007年3月12日